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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

티쓰리/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털1로 186, 3층 (가산동, 제이플라츠빌딩) 컨퍼런스룸
3. 의안 주요내용		[보고 안건] - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제23기 별도 재무제표(이익잉여금처분 계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 *주당 현금배당 예정액:60원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 4명) 제4-1호 의안 : 사외이사 조태진 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 최정혜 선임의 건 제4-3호 의안 : 사외이사 이세원 선임의 건 제4-4호 의안 : 사외이사 강인철 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조태진	1980-06	3	재선임	-연세대학교 경영학과 -대한변호사협회 이사(전) -법무법인서로 대표변호사(현)	-
최정혜	1979-05	3	신규선임	-University of Pennsylv ania,Wharton School, 경영학 마케팅 박사 -KAIST산업공학학사 및 경영공학 석사 -연세대학교 경영대학 교수(현)	-
이세원	1978-09	3	신규선임	-서강대학교 경영학과 -㈜달콤한고래들 대표이사 (현)	-
강인철	1966-01	3	신규선임	- 고려대학교 법학과 - 법무법인 에이원 대표변호사(현)	(주)아멕스지코리아 사내이사(현)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 모바일 콘텐츠 개발 및 판매업 1. 모바일결제사업 1. 소프트웨어에 대한 기술용역 및 컨설팅업 1. 서비스-빅데이터 관련 연구개발업 1. 소프트웨어 개발, 제조, 복제, 번역, 판매 및 실시권허여 1. 영상 및 음반, 게임물 판매대행 및 대여업 1. 영상 및 음반, 게임물, 제작물 도소매 유통업 1. 음반기획 및 음반, 게임물 제작업 1. 전자상거래 중개업 1. 정보서비스업 1. 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 1. 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 인터넷 방송사업 1. 음악관련 무형재산권 대리중개업 1. 구두, 장신구, 안경, 잡화류 등의 디자인, 제조, 도소매, 판매대행업		신규사업을 위한 목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-