T-Robotics co., Ltd.

Regulatory Filings • Mar 26, 2021

티로보틱스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	75,304		- 매출액
- 부채총계	42,187		- 영업이익	4,017
- 자본금	5,927		- 당기순이익	-1,230
- 자본총계	33,117		*주당순이익(원)	-110
나. 연결	- 자산총계	75,860		- 매출액
- 부채총계	42,925		- 영업이익	3,491
- 자본금	5,927		- 당기순이익	-1,189
- 자본총계	32,935		*주당순이익(원)	-94
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1인, 사외이사 1인, 감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		16.67
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고   - 재무제표 보고 나. 부의안건       - 제1호 의안 : 제17기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    → 주주총회 보고사항으로 변경     - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    → 원안대로 가결   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제 3-1호 사내이사 박현섭 선임의 건    제 3-2호 사외이사 박용래 선임의 건    → 원안대로 가결   - 제4호 의안 : 감사 선임의 건    제 4-1호 비상근 감사 박영준 선임의 건    → 원안대로 가결   - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건    → 원안대로 가결   - 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건    → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2021.03.18에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. - 당사는 상법시행령 제34조에 의거하여 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업으로 상법 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.
※관련공시		2021-03-04 주주총회소집결의 2021-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-05 주주총회소집공고 2021-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박현섭	1962-04	3	신규선임	-서울대학 기계설계과 -카이스트 생산공학(박사) -삼성전자 수석연구원 -카이스트 연구교수 -한국산업기술평가관리원 로봇PD -現 ㈜티로보틱스 R&D센터 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박용래	1975-03	3	재선임	-스탠포드대 기계공학(박사) -서울대학교 기계항공 공학부 조교수 -現 서울대학교 기계항공 공학부 부교수 -現 ㈜티로보틱스 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박영준	1952-11	3	재선임	비상근	-메서추세츠대학(박사) -SK하이닉스 사외이사 -現 ㈜티로보틱스 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-