T-Robotics co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2024

티로보틱스/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 오산시 가장산업서북로 103-37, 3동 3층 교육장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박현섭 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김시호 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 하태헌 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 박영준 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안인 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 정관 제52조 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다. (재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2024년 03월 21일)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박현섭	1962-04	3	재선임	- 서울대학교 기계설계과 - 카이스트 로봇공학(박사) - 삼성전자 수석연구원 - 한국산업기술평가관리원 로봇PD - 카이스트 연구교수 - 現 ㈜티로보틱스 전략사업센터 총괄 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김시호	1963-06	3	신규선임	- 충북대학교 전자정보대학 부교수, (정)교수 - 現 연세대학교 인공지능융합대학 IT융합공학과 (정)교수	-
하태헌	1970-03	3	신규선임	- Harvard Law School 졸업(법학석사 - LL.M) - 대법원 재판연구관(부장판사) - 서울고등법원 고법판사(부장판사) - 現 법무법인 세종 파트너 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박영준	1952-11	3	재선임	상근	- 메서추세츠주립대학 전기 공학 (박사) - SK하이닉스 사외이사 - 지능형 반도체 포럼 위원장 - 現 ㈜라이팩 CTMO 및 사내이사