T-Robotics co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

티로보틱스/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 오산시 가장산업서북로 103-37, 3동 3층 교육장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안 : 사내이사 심영보 선임의 건    제2-2호 의안 : 사내이사 이수종 선임의 건    제2-3호 의안 : 사내이사 정해윤 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안인 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 정관 제52조 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다. (재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2022년 03월 21일)
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심영보	1970-08	3	신규선임	- 학력 : 서울대학교 기계설계학과          서울대학교 기계설계학과 석사          서울대학교 기계항공공학부 박사 - 경력 : 03.03~21.11 삼성전자          21.12~현재  ㈜티로보틱스 본부장
이수종	1967-08	3	재선임	- 학력 : 서울대학교 기계설계학 - 경력 : 90.01~99.07 삼성전자          99.12~02.08 삼성코닝마이크로옵틱스          06.09~현재  ㈜티로보틱스 부사장
정해윤	1966-06	3	재선임	- 학력 : 한양대학교 회계학 - 경력 : 91.08~93.09 DHL          93.10~96.04 신한전자          96.04~05.04 콤텍          09.04~현재  ㈜티로보틱스 부사장