T-Robotics co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2025

티로보틱스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	105,243		- 매출액
- 부채총계	69,904		- 영업이익	-5,780
- 자본금	9,086		- 당기순이익	850
- 자본총계	35,339		*주당순이익(원)	48
나. 연결	- 자산총계	106,973		- 매출액
- 부채총계	75,532		- 영업이익	-7,002
- 자본금	9,086		- 당기순이익	-790
- 자본총계	31,440		*주당순이익(원)	-32
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 주주총회 보고사항으로 변경 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 심영보 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 이수종 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안인 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 정관 제52조 6항에 따라 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2025.03.20에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.
※관련공시		2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심영보	1970-08	3	재선임	- 학력 : 서울대학교 기계설계학과 서울대학교 기계설계학과 석사 서울대학교 기계항공공학부 박사 - 경력 : 03.03~21.11 삼성전자 21.12~현재 ㈜티로보틱스 본부장
이수종	1967-08	3	재선임	- 학력 : 서울대학교 기계설계학과 - 경력 : 90.01~99.07 삼성전자 99.12~02.08 삼성코닝마이크로옵틱스 06.09~현재 ㈜티로보틱스 부사장