T-Robotics co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2024

티로보틱스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	129,964		- 매출액
- 부채총계	96,618		- 영업이익	-9,409
- 자본금	8,887		- 당기순이익	-49,919
- 자본총계	33,345		*주당순이익(원)	-3,136
나. 연결	- 자산총계	132,993		- 매출액
- 부채총계	102,291		- 영업이익	-8,210
- 자본금	8,887		- 당기순이익	-49,702
- 자본총계	30,702		*주당순이익(원)	-3,139
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1인 선임, 사외이사 2인 선임, 감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 주주총회 보고사항으로 변경 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박현섭 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 김시호 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사외이사 하태헌 선임의 건 → 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 박영준 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2024.03.21에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.
※관련공시		2024-03-05 주주총회소집결의 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박현섭	1962-04	3	재선임	- 서울대학교 기계설계과 - 카이스트 로봇공학(박사) - 삼성전자 수석연구원 - 한국산업기술평가관리원 로봇PD - 카이스트 연구교수 - 現 (주)티로보틱스 전략사업센터 총괄 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김시호	1963-06	3	신규선임	- 충북대학교 전자정보대학 부교수, (정)교수 - 現 연세대학교 인공지능융합대학 IT융합공학과 (정)교수	-
하태헌	1970-03	3	신규선임	- Harvard Law School 졸업(법학석사 - LL.M) - 대법원 재판연구관(부장판사) - 서울고등법원 고법판사(부장판사) - 現 법무법인 세종 파트너 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박영준	1952-11	3	재선임	상근	- 메서추세츠주립대학 전기 공학 (박사) - SK하이닉스 사외이사 - 지능형 반도체 포럼 위원장 - 現 (주)라이팩 CTMO 및 사내이사 - 現 (주)티로보틱스 감사