T-Robotics co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2019

티로보틱스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	62,283		- 매출액
- 부채총계	29,639		- 영업이익	5,890
- 자본금	2,700		- 당기순이익	5,430
- 자본총계	32,645		*주당순이익(원)	1,183
나. 연결	- 자산총계	62,009		- 매출액
- 부채총계	29,650		- 영업이익	5,642
- 자본금	2,700		- 당기순이익	5,193
- 자본총계	32,358		*주당순이익(원)	1,137
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		20
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				보고사항  1. 감사보고  2. 영업보고  3. 내부회계관리제도 운영실태보고  4. 외부감사인선임보고   제 1호 안건 : 제 15기 연결(별도) 재무제표 승인의 건     ☞ 원안대로 승인      제 2호 안건 : 정관 일부 변경의 건     ☞ 원안대로 승인  제 3호 안건 : 이사 선임의 건     (사내이사 3명)   - 제 3-1호 사내이사 후보 이수종 선임의 건   - 제 3-2호 사내이사 후보 하태곤 선임의 건   - 제 3-3호 사내이사 후보 정해윤 선임의 건       ☞ 원안대로 승인     제 4호 안건 : 이사 보수한도액 승인의 건     ☞ 원안대로 승인     제 5호 안건 : 감사 보수한도액 승인의 건     ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-12 주주총회소집결의 2019-03-12 참고서류 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이수종	1967-08	3년	재선임	서울대학교 (졸) 前 삼성전자 책임연구원 現 티로보틱스/부사장
하태곤	1967-04	3년	재선임	포스텍 대학원 (졸) 前 팬택 이사 現 티로보틱스/상무
정해윤	1966-06	3년	재선임	한양대학교 (졸) 前 콤텍 팀장 現 티로보틱스/상무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	⑪ 휴게,일반음식 및 주류판매업 ⑫ 프랜차이즈업 ⑬ 실내건축 공사업 ⑭ 자율주행플랫폼 개발과 기술제공업 ⑮ 자율주행차 개발 및 제조 유통업 - 육상, 항공 운송지원 서비스업 - 기타 위에 부대되는 사업		사업영역확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-