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Mar 11, 2026

태광/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오후 13:30
2. 장소		부산시 강서구 녹산산업대로 117-12 본사 강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항: 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 영업보고, 외부감사인 선임결과 보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제44기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건	- 예정배당금 총액 : 6,466,810,500원 - 현금배당 : 배당주식수 25,867,242주 (주당 250원) (총 발행주식수 26,500,000주 중 자기주식 632,758주 배당제외)
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- 상장회사의 사외이사 명칭 변경(독립이사), 독립이사 비율 변경 등 「상법」개정내용을 반영
3	제3호 의안 : 이사(독립이사 포함)선임의 건의	-
3-1	3-1호 의안 : 사내이사 윤준식 후보 선임의 건 (재선임)	-
3-2	3-2호 의안 : 독립이사 장준흠 후보 선임의 건 (신규선임)	-
4	제4호 의안 : 감사선임의 건	-
4-1	4-1호 의안 : 상근감사 정동진 후보 선임의 건 (재선임)	-
5	제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	-
6	제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤준식	1981-10	3	재선임	現 ㈜태광 대표이사 前 TK Fitting USA 총괄 - 미국 남가주대 기술경영석사 - 서울대학교 공과대학 학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장준흠	1972-02	3	신규선임	現 부경회계법인 회계사 前 부산지방국세청 국세심사위원 前 성도회계법인 회계사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정동진	1958-02	3	재선임	상근	現 ㈜태광 감사 現 최진회계사무소 세무사 前 국세청 서기관