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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

태광/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 10:00
2. 장소		부산시 강서구 녹산산업대로 117-12 본사 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제41기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 대차대조표, 손익계산서및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 윤준식 후보 선임의 건 (신규선임) 3-2호 의안 : 사외이사 맹진욱 후보 선임의 건 (재선임) 제4호 의안 : 상근감사선임의 건 4-1호 의안 : 상근감사 정동진 후보 선임의 건 (재선임) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-02-23 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤준식	1981-10	3년	신규선임	現 ㈜태광 부사장 前 TK Fitting USA 총괄 - 미국 남가주대 기술경영 석사 - 서울대학교 공과대학 학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
맹진욱	1976-01	3년	재선임	現 ㈜태광 사외이사 現 회계법인 공감 前 성도회계법인	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정동진	1958-02	3년	재선임	상근	現 ㈜태광 감사 現 최진회계사무소 前 국세청

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	13. 식품 제조, 가공, 판매 및 수입판매업 14. 음식점 및 기타 서비스업 15. 전 각항에 부대하는 일체의 사업		사업목적 추가 및 항번 변경
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-