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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

태광/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 10:00
2. 장소		부산시 강서구 녹산산업대로 117-12 본사 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고 및                 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 제40기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)                대차대조표, 손익계산서 및                이익잉여금처분계산서(안) 등                재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 이사선임의 건     3-1호 의안 : 사내이사 윤성덕 후보 선임의 건                  (재선임)   제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-03-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤성덕	1958-03	3년	재선임	現 (주)태광 대표이사 前 (주)태광 부사장 - 부산대 국제대학원 졸업 - 한양대학교 졸업