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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

태광/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 10:00
2. 장소		부산시 강서구 녹산산업대로 117-12 본사 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고 및                 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 제39기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)                대차대조표, 손익계산서 및                이익잉여금처분계산서(안) 등                재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 이사선임의 건     3-1호 의안 : 사내이사 윤원식 후보 선임의 건                  (재선임)   제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-03-12 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤원식	1981-10	3년	재선임	現 ㈜태광 부사장 前 삼일회계법인 - New York University 석사 - Cal State University, Long Beach 졸업

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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