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AGM Information • Mar 3, 2020

태광/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 10:00
2. 장소		부산시 강서구 녹산산업대로 117-12 본사 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고 및                내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건  제1호 의안 : 제38기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)               대차대조표, 손익계산서 및               이익잉여금처분계산서(안) 등               재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 이사선임의 건    2-1호 의안 : 사외이사 맹진욱 후보 선임의 건                (신규선임)  제3호 의안 : 감사선임의 건    3-1호 의안 : 상근감사 정동진 후보 선임의 건                (신규선임)  제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건  제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-20 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
맹진욱	1976-01	3년	신규선임	現 회계법인 상지원 前 성도회계법인	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정동진	1958-02	3년	신규선임	상근	現 정동진세무회계사무소 대표 前 국세청 서기관