T-Bull S.A.

AGM Information • Jun 24, 2025

zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki pod firmą

T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia Damiana Fijałkowskiego.--------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 323.067 (27,19% kapitału zakładowego Spółki)
• łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 593.067
• za przyjęciem uchwały oddano łącznie 593.067 głosów
• głosy przeciw: brak
• głosy wstrzymujące się: brak
• sprzeciwy: brak
• uchwała została podjęta

Uchwała Nr 2

zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje
poniższy porządek obrad:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.	Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;------------------------------------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ----------------------------------------------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
	do podejmowania uchwał; ------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.	Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----------------------------------------------------
5.	Przedstawienie dokumentów Spółki dotyczących roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2024 r.:
	sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego, sprawozdania firmy
	audytorskiej z badania sprawozdania finansowego;----------------------------------------------------------------------
6.	Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024;---------------------------------------------
7.	Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu działalności Spółki
	w roku obrotowym 2024;--------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.	Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
	obrotowy 2024; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.	Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024;-------------------------------------------------
	10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Damianowi Fijałkowskiemu absolutorium z wykonania
	przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024; ------------------------------------------------
	11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Łapczyńskiemu absolutorium z wykonania
	przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024;-------------------------------------
	12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Niklewiczowi absolutorium z wykonania przez
	niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024;---------------------------------------------
	13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Kłyszowi absolutorium z wykonania przez
	niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024;---------------------------------------------

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Grecznerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024;---------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Zuzannie Szymańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024;-----------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Łapczyńskiej-Pieprz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024; ----------------------------------------
• 1. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok 2024;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok 2024; ------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki obowiązków komitetu audytu; --------
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------

▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 323.067 (27,19% kapitału zakładowego Spółki)

• łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 593.067
• za przyjęciem uchwały oddano łącznie 593.067 głosów

▪ głosy przeciw: brak

▪ głosy wstrzymujące się: brak

▪ sprzeciwy: brak

▪ uchwała została podjęta

Uchwała Nr 3

zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2025 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w roku obrotowym 2024 Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 1 KSH oraz § 23 pkt 1 statutu Spółki, Zwyczajne

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia jak poniżej. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej dotyczącą tego sprawozdania i sprawozdaniem firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------

▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 323.067 (27,19% kapitału zakładowego Spółki)

• łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 593.067
• za przyjęciem uchwały oddano łącznie 593.067 głosów

▪ głosy przeciw: brak

▪ głosy wstrzymujące się: brak

▪ sprzeciwy: brak

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2025 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 1 KSH oraz § 23 pkt 1 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia jak poniżej. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej na temat tego sprawozdania finansowego i sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z jego badania Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe T-Bull S.A. za rok obrotowy 2024 trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. --------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------

▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 323.067 (27,19% kapitału zakładowego Spółki)

• łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 593.067
• za przyjęciem uchwały oddano łącznie 593.067 głosów
• głosy przeciw: brak
• głosy wstrzymujące się: brak
• sprzeciwy: brak
• uchwała została podjęta

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2025 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024

Działając w zgodzie z art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz § 23 pkt 2 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia jak poniżej. ---------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. postanawia osiągniętą w roku obrotowym 2024 stratę w kwocie 2.786.377,88 zł pokryć w całości z zatrzymanych zysków Spółki, tj. zysków osiągniętych w poprzednich latach i dotychczas niepodzielonych. ----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------

▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 323.067 (27,19% kapitału zakładowego Spółki)

• łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 593.067
• za przyjęciem uchwały oddano łącznie 593.067 głosów
• głosy przeciw: brak
• głosy wstrzymujące się: brak
• sprzeciwy: brak
• uchwała została podjęta

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Panu Damianowi Fijałkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia jak poniżej.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. udziela absolutorium Panu Damianowi Fijałkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. ---------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------

▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 135.000 (11,36% kapitału zakładowego Spółki)

• łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 270.000
• za przyjęciem uchwały oddano łącznie 270.000 głosów
• głosy przeciw: brak
• głosy wstrzymujące się: brak
• sprzeciwy: brak
• uchwała została podjęta

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Łapczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia jak poniżej. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. udziela absolutorium Panu Radosławowi Łapczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. ---------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 188.067 (15,83% kapitału zakładowego Spółki)
• łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 323.067
• za przyjęciem uchwały oddano łącznie 323.067 głosów

▪ głosy przeciw: brak

▪ głosy wstrzymujące się: brak

▪ sprzeciwy: brak

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Niklewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia jak poniżej. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Pawłowi Niklewiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 01.01.2024 r. do 29.02.2024 r.---------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------

▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 323.067 (27,19% kapitału zakładowego Spółki)

• łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 593.067
• za przyjęciem uchwały oddano łącznie 593.067 głosów
• głosy przeciw: brak
• głosy wstrzymujące się: brak
• sprzeciwy: brak
• uchwała została podjęta

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Kłyszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia jak poniżej. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kłyszowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. ---------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 323.067 (27,19% kapitału zakładowego Spółki)
• łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 593.067
• za przyjęciem uchwały oddano łącznie 593.067 głosów

▪ głosy przeciw: brak

▪ głosy wstrzymujące się: brak

▪ sprzeciwy: brak

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Grecznerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia jak poniżej. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Bartoszowi Grecznerowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.---------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------

▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 323.067 (27,19% kapitału zakładowego Spółki)

• łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 593.067
• za przyjęciem uchwały oddano łącznie 593.067 głosów
• głosy przeciw: brak
• głosy wstrzymujące się: brak
• sprzeciwy: brak
• uchwała została podjęta

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Pani Zuzannie Szymańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia jak poniżej. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. udziela absolutorium Pani Zuzannie Szymańskiej z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. ---------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 323.067 (27,19% kapitału zakładowego Spółki)
• łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 593.067
• za przyjęciem uchwały oddano łącznie 593.067 głosów

▪ głosy przeciw: brak

▪ głosy wstrzymujące się: brak

▪ sprzeciwy: brak

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Łapczyńskiej-Pieprz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia jak poniżej. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. udziela absolutorium Pani Magdalenie Łapczyńskiej-Pieprz z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 22.05.2024 r. do 31.12.2024 r. ---------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------

▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 323.067 (27,19% kapitału zakładowego Spółki)

• łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 593.067
• za przyjęciem uchwały oddano łącznie 593.067 głosów
• głosy przeciw: brak
• głosy wstrzymujące się: brak
• sprzeciwy: brak
• uchwała została podjęta

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2025 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia jak poniżej.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Działając zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (z późń. zm.) po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu T-Bull S.A. za rok obrotowy 2024 (przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 22 maja 2025 r.) oraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta na temat tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie opiniuje je pozytywnie.------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 323.067 (27,19% kapitału zakładowego Spółki)
• łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 593.067
• za przyjęciem uchwały oddano łącznie 593.067 głosów
• głosy przeciw: brak
• głosy wstrzymujące się: brak
• sprzeciwy: brak
• uchwała została podjęta

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2025 roku w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki obowiązków komitetu audytu

Mając na uwadze, że: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• − w T-Bull S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000579900 ("Spółka") funkcjonuje komitet audytu ("Komitet Audytu"), którego zadania określone są w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (z późn. zm.) ("Ustawa o biegłych rewidentach"), Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (z późn. zm.) ("Ustawa o rachunkowości") i Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE (z późn. zm.) ("Rozporządzenie UE 537/2014");--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• − Spółka jest jednostką małą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1b Ustawy o rachunkowości, która spełnia określone w art. 128 ust. 4 Ustawy o biegłych rewidentach warunki niezbędne do tego, aby dozwolone było powierzenie zadań Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej;------------------------------------
• − powierzenie zadań Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej jest zasadne, mając zwłaszcza na względzie, że zgodnie z art. 128 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach skład osobowy obu organów Spółki jest tożsamy;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia jak poniżej. -----------------------------------------------------------

§ 1

• 1. Pełnienie funkcji Komitetu Audytu w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu określonych w Ustawie o biegłych rewidentach, Ustawie o rachunkowości i Rozporządzeniu UE 537/2014 od dnia następującego po dniu podjęcia niniejszej uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.-------------------
• 1. Komitet Audytu pełni swoją funkcję do końca dnia, w którym niniejsza uchwała została podjęta.-----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 323.067 (27,19% kapitału zakładowego Spółki)
• łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 593.067
• za przyjęciem uchwały oddano łącznie 593.067 głosów
• głosy przeciw: brak
• głosy wstrzymujące się: brak
• sprzeciwy: brak
• uchwała została podjęta