T-Bull S.A. — AGM Information 2021

Mar 9, 2021

OPINIA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAW MAJĄCYCH BYĆ PRZEDMIOTEM UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA T-BULL S.A.

Zarząd poinformował Radę Nadzorczą o planowanym na kwiecień 2021 r. (zwołanie w marcu 2021 r.) Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które ma się odbyć według następującego porządku obrad:

• 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu motywacyjnego dla wybranych członków organów i współpracowników Spółki;
• 6) Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii H w całości, a także zmiany statutu Spółki związanej z tym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego;
• 7) Podjęcie uchwały w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz wyłączenia w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A przez dotychczasowych akcjonariuszy;
• 8) Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii H oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
• 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej projekty uchwał oraz opinię do uchwał emisyjnych.

Rada Nadzorcza rozpatrzyła przedstawione jej materiały, opiniując pozytywnie projekty uchwał.

__________________ Radosław Łapczyński Przewodniczący Rady Nadzorczej T-Bull S.A.