T-Bull S.A.

AGM Information • Jun 6, 2021

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ T-BULL S.A.

DLA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZATWIERDZAJĄCEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2020

• I. Stosownie do art. 382 § 3 KSH oraz § 19 ust. 2 pkt 2.1-2.3 statutu T-Bull S.A. ("Spółka") Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny:
  • sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020,
  • sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
  • wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.

Wyniki tych ocen stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

• II. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki, w tym systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcje audytu wewnętrznego oraz wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej.
• III. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
• IV. Spółka nie prowadzi działalności sponsoringowej, charytatywnej ani innej o zbliżonym charakterze, dlatego Spółka nie posiada polityki w tym zakresie.
• V. Na dzień 31 grudnia 2019 r. w skład Rady Nadzorczej wchodzili: Radosław Łapczyński (Przewodniczący), Paweł Niklewicz (Zastępca Przewodniczącego), Bartosz Greczner i Krzysztof Kłysz. Z dniem 29 czerwca 2020 r. do składu Rady Nadzorczej powołana została Zuzanna Szymańska (dokooptowanie). W 2020 r. nie było innych zmiana w składzie Rady Nadzorczej.

Funkcję komitetu audytu pełni Rada Nadzorcza.

W 2020 r. Rada Nadzorcza odbyła dziewięć posiedzeń, z czego na siedmiu poruszane były kwestie związane z obowiązkami komitetu audytu, przynajmniej w zakresie odnoszącym się do monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej.

Rada Nadzorcza ocenia swoją pracę pozytywnie i wnosi do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwał w zakresie udzielenia każdemu członkowi absolutorium z pełnienia funkcji nadzorczych w roku obrotowym 2020.

Radosław Łapczyński Przewodniczący Rady Nadzorczej T-Bull S.A.

________________________