T-Bull S.A. — AGM Information 2021

Jun 6, 2021

OPINIA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAW MAJĄCYCH BYĆ PRZEDMIOTEM UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA T-BULL S.A.

Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia T-Bull S.A. według następującego porządku obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego T-Bull S.A. za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania firmy audytorskiej z badania tego sprawozdania finansowego;
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego roku obrotowego 2020;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2020;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych kapitałem zapasowym Spółki;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Zwolińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu i Członka Zarządu w roku obrotowym 2020;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Damianowi Fijałkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu i Członka Zarządu w roku obrotowym 2020;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Łapczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Niklewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Kłyszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Grecznerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Zuzannie Szymańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020;
• 1. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za lata 2019- 2020;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za lata 2019-2020;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki celem wykonania wniosku akcjonariuszy o zamianę akcji imiennych serii C1, C2 i C3 oraz części akcji imiennych serii A1, A2 i A3 na akcje na okaziciela serii I i J
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii I i J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej do wyboru biegłego rewidenta (firmy audytorskiej);
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki;
• 1. Wolne wnioski;
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza rozpatrzyła sprawy mające być przedmiotem uchwał, pozytywnie opiniuje projekty tych uchwał oraz uznaje, że ich podjęcie jest uzasadnione.

________________________ Radosław Łapczyński Przewodniczący Rady Nadzorczej T-Bull S.A.