T-Bull S.A. — AGM Information 2021

Dec 20, 2021

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia jak poniżej: --------------------

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Radosława Łapczyńskiego.------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 376.000 (31,64% kapitału zakładowego Spółki)
• łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 646.000
• za przyjęciem uchwały oddano łącznie 646.000 głosów
• głosy przeciw: brak
• głosy wstrzymujące się: brak
• sprzeciwy: brak

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia jak poniżej: --------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad tego zgromadzenia:---------------------

• 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ------------------------------------------------------------------
• 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (podjęcie uchwały w tym zakresie);-----
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (podjęcie uchwały w tym zakresie);------
• 5) Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki zgodnie z MSR/MSSF; ---------------------------------------------------------------
• 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki wynagrodzeń;-----------------------------------------------------------------
• 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 564.000 (47,46% kapitału zakładowego Spółki)
• łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 969.000
• za przyjęciem uchwały oddano łącznie 969.000 głosów
• głosy przeciw: brak
• głosy wstrzymujące się: brak
• sprzeciwy: brak

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki zgodnie z MSR/MSSF

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia jak poniżej:---------------------

§ 1

• 1. Zgodnie z art. 45 ust. 1c Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: "Ustawa o rachunkowości") postanawia się, że sprawozdania finansowe Spółki będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (dalej: "MSR/MSSF"). -------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zgodnie z art. 55 ust. 8 Ustawy o rachunkowości postanawia się, że skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej Spółki, o ile będą sporządzane na podstawie obowiązujących przepisów, będą sporządzane zgodnie z MSR/MSSF.--------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Postanowienia § 1 dotyczą również odpowiednio skróconych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3

MSR/MSSF będą stosowane przez Spółkę od 1 stycznia 2022 r.-------------------------------------------------------------------

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------

UZASADNIENIE:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Działalność Spółki ma charakter globalny. Sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie MSR/MSSF ułatwią inwestorom i analitykom analizę danych finansowych Spółki, w tym porównywania ich z danymi innych podmiotów – również mających siedzibę w Polsce, ale przede wszystkim tych, które mają siedzibę poza jej granicami. ---

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 564.000 (47,46% kapitału zakładowego Spółki)
• łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 969.000
• za przyjęciem uchwały oddano łącznie 969.000 głosów
• głosy przeciw: brak
• głosy wstrzymujące się: brak
• sprzeciwy: brak

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany polityki wynagrodzeń

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia jak poniżej: ---------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 3 z dnia 6 kwietnia 2021 r. zatwierdziło politykę wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej T-Bull S.A. (dalej: "Polityka wynagrodzeń"). Niniejszą uchwałą nr 4 zmienia się tę Politykę. Jej zaktualizowana treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. W § 14 zaktualizowanej Polityki wynagrodzeń przedstawione zostały zmiany w stosunku do poprzedniej wersji. -----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------

UZASADNIENIE:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polityka wynagrodzeń powinna zostać zmodyfikowana w związku ze zmieniającymi się składowymi wynagrodzeń członków organów Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------

▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 564.000 (47,46% kapitału zakładowego Spółki)

• łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 969.000
• za przyjęciem uchwały oddano łącznie 969.000 głosów
• głosy przeciw: brak
• głosy wstrzymujące się: brak
• sprzeciwy: brak