T-Bull S.A.

AGM Information • Jul 2, 2020

OPINIA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAW MAJĄCYCH BYĆ PRZEDMIOTEM UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA T-BULL S.A.

Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia T-Bull S.A. według następującego porządku obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego T-Bull S.A. za rok obrotowy 2019;
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego roku obrotowego 2019;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2019 trwającym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Zwolińskiemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019;
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Panu Damianowi Fijałkowskiemu Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Łapczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Niklewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Kłyszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Grecznerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Ratymirskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;
• 1. Poinformowanie Walnego Zgromadzenia o rezygnacji złożonej z funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Wojciecha Ratymirskiego;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kwoty wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie jego § 21 ust. 6;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie uchylenia jego § 6¹ ;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki;
• 1. Wolne wnioski;
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza rozpatrzyła sprawy mające być przedmiotem uchwał, pozytywnie opiniuje projekty tych uchwał oraz uznaje, że ich podjęcie jest uzasadnione.

________________________ Radosław Łapczyński Przewodniczący Rady Nadzorczej T-Bull S.A.