T-Bull S.A.

AGM Information • May 31, 2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ______________________________________.-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;------------------------------------------------------------------

2. 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ----------------------------------------------------
3. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; ------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----------------------------------------------------
5. 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności T-Bull S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego T-Bull S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.;
6. 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018 i za lata ubiegłe;------------------------------------------------------------------
7. 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2018 trwającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.;--------------------------------------------
8. 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 trwający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.;-----------------------------------------------------------
9. 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018 i za lata ubiegłe;
10. 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018; -------------------------------------------------
11. 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych względem roku obrotowego 2018;--------------
12. 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Zwolińskiemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018;-----------------------------------

			13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Damianowi Fijałkowskiemu – Członkowi Zarządu Spółki
			absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018;-----------------------------------

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Łapczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018;-------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Niklewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018;---------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Kłyszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018;---------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Ratymirskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018;-------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Grecznerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018;---------------------------------------------
• 1. Wolne wnioski;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2018 trwającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 1 KSH oraz § 23 pkt 1 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia:----------------------------

§ 1

Po zapoznaniu się:

–	ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2018, --------------------------------------------------------
–	ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2018, ------------------------------------
–	z wynikami oceny tych sprawozdań przez Radę Nadzorczą,------------------------------------------------------------

– ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza datowane na 15 maja 2019 r. sprawozdanie Zarządu Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2018 trwającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 trwający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 1 KSH oraz § 23 pkt 1 statutu Spółki, Zwyczajne

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia:---------------------------

§ 1

Po zapoznaniu się:

• ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2018,
• ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2018,
• z wynikami oceny tych sprawozdań przez Radę Nadzorczą,
• ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy 2018 trwający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., obejmujące w szczególności:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;----------------------------------------------------------------------------
• 1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20.341.321,76 zł;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 501.628,68 zł;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych z kwoty 12.956.827,87 zł do kwoty 14.545.874,96 zł; ------------------------
• 1. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący sumę środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 523.982,95 zł;------------------------------------------------------
• 1. informację dodatkową. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku

zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018 i za lata ubiegłe

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia: -------------

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny:-----------------------------------------------

• sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2018, ------------------------------------------
• sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,-----------------------------------------------------------------------
• wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018 i za lata ubiegłe,--------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić to sprawozdanie. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz § 23 pkt 2 statutu Spółki, postanawia: ------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia całość zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2018, w kwocie 501.628,68 zł, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych względem roku obrotowego 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz § 23 pkt 2 statutu Spółki, postanawia: ------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia całość zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018 jako zysk z lat ubiegłych, w kwocie 553.054,58 zł, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. ----------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 8

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Zwolińskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:-------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Zwolińskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Damianowi Fijałkowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:-------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Damianowi Fijałkowskiemu – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Łapczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:-------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Radosławowi Łapczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Niklewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:-------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Pawłowi Niklewiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. ------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Kłyszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:-------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kłyszowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Ratymirskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:-------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Wojciechowi Ratymirskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Grecznerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:-------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Bartoszowi Grecznerowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. -------

§ 2