Syzygy AG

AGM Information • Oct 11, 2016

### SYZYGY Deutschland GmbH #### Bad Homburg v. d. Höhe #### Bekanntmachung nach §§ 264 Abs. 3, 264b HGB zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015 Die SYZYGY AG hält 100% der Anteile an der SYZYGY Deutschland GmbH, Bad Homburg (HRB 6009 AG Bad Homburg), und hält unter Verzicht auf alle Formen und Fristen der Einberufung und Ankündigung eine #### außerordentliche Gesellschafterversammlung der SYZYGY Deutschland GmbH ab und beschließt einstimmig Folgendes: Die SYZYGY Deutschland GmbH wird in den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2015 der SYZYGY AG gem. § 290 HGB einbezogen und erfüllt im Übrigen die Voraussetzungen des § 264 Abs. 3 Nr. 1 bis 4. Daher wendet die SYZYGY Deutschland GmbH den Befreiungstatbestand gem. § 264 Abs. 3 HGB an. Sie verzichtet insbesondere auf die Prüfungspflicht des Einzelabschlusses nach HGB für das Geschäftsjahr 2015 sowie auf die Offenlegungspflichten des Jahresabschlusses und des Lageberichts gem. § 325 ff. HGB. Bad Homburg, 21. März 2016 SYZYGY AG Erwin Greiner, Finanzvorstand