SYSWORK CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 15, 2023

시스웍/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 09시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노7로 32-13, 본사2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 사외이사 이경연 선임의 건 (주주제안) ③ 제3호 의안 : 감사 송병승 선임의 건 (주주제안) ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 정기주주총회 회의 목적사항 등은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이경연	1980-10	3	신규선임	- 2017.04 ~ 현재 (주)마루닉스 대표이사	(주)마루닉스 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송병승	1962-12	3	신규선임	비상근	- 1983.04 ~ 2017.02 국세청 근무 - 2022.04 ~ 현재 농업회사법인 푸드샵(주) 대표이사