SYSWORK CO., LTD — AGM Information 2023

Aug 28, 2023

시스웍/주주총회소집결의/(2023.08.28)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-08-28

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-08-02
3. 정정사유	주주총회 의안 변경 및 세부의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 박성민 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 전상현 선임의 건 제2-3호의안 : 사내이사 이영웅 선임의 건 제2-4호의안 : 사내이사 김종원 선임의 건 제2-5호의안 : 사내이사 이종원 선임의 건 제2-6호의안 : 사외이사 송범준 선임의 건 제2-7호의안 : 사외이사 최호석 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(이사 보수한도 20억원)
4. 이사회결의일(결정일)	2023-08-02	2023-08-28

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-09-12
시간	오전 09시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노7로 32-13, 본사2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 박성민 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 전상현 선임의 건 제2-3호의안 : 사내이사 이영웅 선임의 건 제2-4호의안 : 사내이사 김종원 선임의 건 제2-5호의안 : 사내이사 이종원 선임의 건 제2-6호의안 : 사외이사 송범준 선임의 건 제2-7호의안 : 사외이사 최호석 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(이사 보수한도 20억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-08-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 임시주주총회 부의안건에 대한 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.
※관련공시	2023-03-30 정기주주총회결과 2023-08-02 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박성민	1977-10	3년	신규선임	前) 에스엠벡셀 사장 現) 한국토프톤 회장
전상현	1962-06	3년	재선임	前) KDB산은캐피탈 지점장 前) 지오씨파트너스 대표이사 現) 주식회사 시스웍 대표이사
이영웅	1986-02	3년	신규선임	前) 법무법인(유) 세종 변호사 現) 법무법인(유) 대륙아주 변호사
김종원	1967-12	3년	신규선임	現) 신라자산운용 사내이사 現) 한국토프톤 사장
이종원	1976-03	3년	신규선임	前) 주식회사 청운파트너스 現) 주식회사 어반써밋파트너스

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송범준	1977-02	3년	신규선임	前) 법률사무소 송보 대표변호사 現) 법무법인(유한) 에스제이파트너스 구성원 변호사	해당사항없음
최호석	1976-01	3년	신규선임	現) 법무법인 오름 대표변호사 現) (주)오름자산운용기타비상무이사	(주)오름자산운용기타비상무이사