SYSWORK CO., LTD — AGM Information 2023

Oct 12, 2023

시스웍/주주총회소집결의/(2023.10.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-11-20
시간	오전 09시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노7로 32-13, 본사2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 부의안건 ① 제1호 의안 : 사내이사 박성민 선임의 건 ② 제2호 의안 : 사외이사 장성대 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 사외이사 김현식 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-10-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 임시주주총회 부의안건에 대한 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박성민	1977-10	3년	신규선임	前) 에스엠벡셀 사장 現) 한국토프톤 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장성대	1966-11	3년	신규선임	現) 건국대학교 미래지식교육원 부동산 전공 전임교수 現) 인덕대학교 이사	해당사항없음

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김현식	1982-01	3년	신규선임	前) 삼정KPMG 회계법인 조세본부 회계사 現) 신우회계법인 회계사	해당사항없음