SYSWORK CO., LTD — AGM Information 2021

Mar 9, 2021

시스웍/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 09:00
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노7로 32-13, 본사2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건   - 제1호의안: 제17기(2021.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건   - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제3호의안 : 사내이사 황현두 선임의 건   - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 정기주주총회 회의 목적사항 등은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황현두	1985-11	3년	신규선임	-미국 Georgia Inst. of Tech. 박사후연구 -전)멕시코 Tec. de Monterrey 조교수 -현)(주)비비비 CSO/대표

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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