AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

SYSWORK CO., LTD AGM Information 2020

Sep 22, 2020

15946_rns_2020-09-22_dd1f1ead-bb93-41f3-9747-e8c9247d9106.html

AGM Information

Opens in your device viewer

{# SEO P0-1: filing HTML is rendered server-side so Googlebot sees the full text without executing JS or following an iframe to a Disallow'd CDN path. The content has already been sanitized through filings.seo.sanitize_filing_html. #}

시스웍/주주총회소집결의/(2020.09.22)주주총회소집결의

정정신고(보고)


정정일자	2020-09-22


1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-08-20
3. 정정사유	주주총회 일정 및 세부의안 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1.일시	날짜 2020-10-08	날짜 2020-10-07
3.의안 주요내용	제1호의안 :정관일부 변경의건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건	제1호의안 : 정관일부변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 최재규 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 전상현 선임의 건 제2-3호의안 : 사내이사 정병식 선임의 건 제2-4호의안 : 사외이사 김동한 선임의 건 제2-5호의안 : 사외이사 최호성 선임의 건
5.기타 투자판단에 참고할 사항	금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정예정이며, 확정되는 즉시 재공시 예정입니다	-

-

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2020-10-07
시간	오전 9시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노7로 32-13 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호의안:정관일부 변경의 건 제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호의안:사내이사 최재규 선임의 건 제2-2호의안:사내이사 전상현 선임의 건 제2-3호의안:사내이사 정병식 선임의 건 제2-4호의안:사외이사 김동한 선임의 건 제2-5호의안:사외이사 최호성 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-08-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-08-20 주주총회소집결의

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최재규	1980-02	3년	신규선임	- 카이스트 (한국과학기술원) 바이오 및 뇌공학 석사 - 전) ㈜올메디쿠스 - 전) ㈜녹십자메디스 - 현) ㈜비비비 대표이사
전상현	1962-06	3년	신규선임	- 연세대학교 경영대학원 석사 - 전) KDB산은캐피탈㈜ 부장 - 현) ㈜비비비 경영고문
정병식	1973-06	3년	신규선임	- 카이스트 (한국과학기술원) 전기 및 전자공학 학사 - 와이즈플래닛(주) 부장 - 현)씨제이포디플렉스(주) 수석부장

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동한	1973-03	3년	신규선임	- 카이스트 (한국과학기술원) 전기 및 전자공학 박사 - 전) 삼성전자㈜ 무선개발 책임연구원 - 전) Purdue University 교환교수 - 현) 경희대학교 전자공학과 교수	-
최호성	1974-07	3년	신규선임	- 연세대학교 의과대학 졸업 - 현)피어나클리닉 대표원장사 - 현) 주식회사 피어나파미 대표이사	- 주식회사 피어나파미 이사

사업목적 변경 세부내역


구분	내용		이유
사업목적 추가	-부동산 임대, 개발, 관리, 투자, 판매 및 서비스 -의료기기의 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스 -생체신호 계측 및 감시장치의 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스 -의료용 분석기기, 치료기기, 진단기기 및 시약의 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스 -센서류 및 센서네트워크 관련 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스 -반도체소자, 재료, 제조장비 및 핵심부품의 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스 -화학, 물성시험 및 분석기기의 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스 -생물공학 관련 제품의 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스 -레이저 및 관련기기, 부품의 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스 -전자부품 및 기기의 개발용역, 제조, 임대, 판매 및 서비스 -소프트웨어 개발, 공급, 자문 및 유지보수 -의약품, 의약외품 및 의료용 물질의 연구개발, 제조, 판매 및 서비스 -무형재산권의 획득, 이전, 임대 및 판매 -유통, 물류 및 창고업 -통신판매업 -위 각 항에 관련된 부대사업 및 투자		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-