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SYSWORK CO., LTD AGM Information 2020

Mar 4, 2020

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AGM Information

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시스웍/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전 11:00
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노7로 32-13, 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제16기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(재선임, 사외이사 손영욱) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(재선임, 감사 김석종) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건('19.06.17 이사회 부여)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손영욱	1963-07	3년	재선임	고려대학교 산업공학과 졸업 (현)철강산업연구원 대표이사	-

감사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김석종	1959-04	3년	재선임	비상근	강원대학교 경영학과 졸업 (전)다다경영기술컨설팅 대표이사