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SYSWORK CO., LTD AGM Information 2019

Feb 12, 2019

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AGM Information

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시스웍/주주총회소집결의/(2019.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 11:00
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노7로 32-13, 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제15기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당: 30원/주) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 정관 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형철	1963-07	3년	재선임	시스웍 대표이사
이현규	1970-11	3년	재선임	시스웍 부사장
권오상	1970-04	3년	재선임	시스웍 전무이사