Systems Technology Incorporated — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 19, 2026

에스티아이/주주총회소집결의/(2026.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-20
시간	09:00
2. 장소		경기도 안성시 공도읍 봉기길 21 에스티아이 본사 B동 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제29기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(현금배당 150원/주) 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 :사외이사선임의 건(신재경) 제3호 의안 : 감사선임의 건(박준성) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4-1호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (서인수) 제4-1호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (이우석, 임진문, 신재경) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2026-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신재경	1963-01	3	신규선임	서울대학원 물리학 졸업 前)삼성전자 근무 (Package 개발실 MCP 개발팀장) 前)STECO 대표이사 前)네패스라웨 및 네패스사장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박준성	1963-01	3	재선임	상근	미국 Flanklin Pierce Law Center 법학과 졸업(석사) 前) 삼성전자 근무(법무팀장) 前) 특허법인 씨앤에스 변호사 現) 지펙스 대표이사