Systems Technology Incorporated — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 21, 2019

에스티아이/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 안성시 공도읍 봉기길 1 에스티아이 본사 B동 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   ① 감사보고   ② 영업보고      ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고       나. 부의안건   제1호 의안 : 제22기 연결 및 별도 재무제표                승인의 건  (현금배당: 250원/주)   제2호 의안 : 이사 선임의 건 (이우석)      제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이우석	1958-06	3	신규선임	- 삼성전자 근무 - 삼성물산(에버랜드) 근무 - 코디엠 대표이사 - MST 부회장