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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 29, 2024

에스티아이/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 안성시 공도읍 봉기길 21 에스티아이 본사 B동 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제27기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(현금배당 200원/주) 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 :사내이사선임의 건(서 인수) 제2-2호의안 :사내이사선임의 건(임 진문) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서인수	1955-03	3	재선임	- 삼성엔지니어링㈜ 근무 - (주) 성도이엔지 설립
임진문	1966-04	3	재선임	- (주)성도이엔지 근무 - (주)에스티아이 근무