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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2022

에스티아이/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	09:00
2. 장소		경기도 안성시 공도읍 봉기길 1 에스티아이 본사 B동 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   ① 감사보고   ② 영업보고   ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건   제1호의안 : 제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의               건(현금배당 200원/주)   제2호의안 : 정관변경의 건   제3호의안 : 사내이사 선임의 건     제3-1호의안 : 사내이사 선임의 건(이 우석)     제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이우석	1958-06	3	재선임	- 삼성전자 근무 - 삼성물산(에버랜드) 근무 - 코디엠 대표이사 - MST 부회장 - (주)에스티아이 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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