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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

에스티아이/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 9:00
2. 장소		경기도 안성시 공도읍 봉기길 1 에스티아이 본사 B동 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    ① 감사보고    ② 영업보고        ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고         나. 부의안건    제1호 의안 : 제24기 연결 및 별도 재무제표                 승인의 건  (현금배당: 150원/주)      제2호 의안 : 정관변경의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (서인수)    제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (임진문)    제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서인수	1955-03	3	재선임	- 삼성엔지니어링㈜ 근무 - 성도엔지니어링㈜ 설립
임진문	1966-04	3	재선임	- (주)성도이엔지 근무 - (주)에스티아이 근무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 (중략) 12.전기 공사업 13.소방 공사업 14.전기 소방자재 도소매업 14.부동산업 및 임대업		-사업확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-