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AGM Information • Feb 27, 2020

에스티아이/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 안성시 공도읍 봉기길 1 에스티아이 본사 B동 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   ① 감사보고   ② 영업보고      ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고       나. 부의안건   제1호 의안 : 제23기 연결 및 별도 재무제표                승인의 건  (현금배당: 250원/주)   제2호 의안 : 정관변경의 건   제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (유기수)   제4호 의안 : 감사 선임의 건(강창훈)      제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유기수	1959-07	3	신규선임	숭실대학교 기계공학과 졸업 前) 삼성전자 상무 前) 하나마이크론 제조 본부장 전무 現) TS Technology 사장	TS Technology (사장)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강창훈	1957-03	3	재선임	상근	연세대학교 사회학과 졸업 前) ㈜오리콤 근무 前) ㈜위비보스 대표이사 現) ㈜솔트커뮤니케이션즈 이사