臨時報告書_20250626164820

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年6月27日
【会社名】	株式会社セック
【英訳名】	Systems Engineering Consultants Co.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長櫻井伸太郎
【本店の所在の場所】	東京都世田谷区用賀四丁目10番1号
【電話番号】	03(5491)4770
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長杉山寿顕
【最寄りの連絡場所】	東京都世田谷区用賀四丁目10番1号
【電話番号】	03(5491)4770
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長杉山寿顕
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町2番1号）

E05400 37410 株式会社セック Systems Engineering Consultants Co.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E05400-000 2025-06-27 xbrli:pure

臨時報告書_20250626164820

2025年6月26日開催の当社第55期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年6月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金110円（普通配当105円、記念配当5円）

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、秋山逸志、櫻井伸太郎、杉山寿顕及び西村邦裕の4氏を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、酒井俊司、酒井田努及び上岡玲子の3氏を選任するものであります。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、加藤哲氏を選任するものであります。

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を現行の年額200百万円以内に据え置いたうえで、そのうち社外取締役分の報酬額を年額30百万円以内とするものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）（注）３
第１号議案	36,386	81	－	（注）１	可決　（98.73％）
第２号議案				（注）２
秋山　逸志	36,392	75	－		可決　（98.75％）
櫻井　伸太郎	36,397	70	－		可決　（98.76％）
杉山　寿顕	36,438	29	－		可決　（98.87％）
西村　邦裕	36,426	41	－		可決　（98.84％）
第３号議案				（注）２
酒井　俊司	36,338	129	－		可決　（98.60％）
酒井田　努	36,420	47	－		可決　（98.82％）
上岡　玲子	36,376	91	－		可決　（98.70％）
第４号議案				（注）２
加藤　哲	35,736	731	－		可決　（96.97％）
第５号議案	36,353	114	－	（注）１	可決　（98.64％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

３．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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