SYSTEMS DESIGN Co.,Ltd. — AGM Information 2024

Jun 26, 2024

 臨時報告書_20240626101259

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月26日
【会社名】	システムズ・デザイン株式会社
【英訳名】	SYSTEMS DESIGN Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　隈元　裕
【本店の所在の場所】	東京都杉並区和泉一丁目22番19号
【電話番号】	03-5300-7800
【事務連絡者氏名】	取締役　管理業務担当　　長谷　賢一
【最寄りの連絡場所】	東京都杉並区和泉一丁目22番19号
【電話番号】	03-5300-7800
【事務連絡者氏名】	取締役　管理業務担当　　長谷　賢一
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E05469 37660 システムズ・デザイン株式会社 SYSTEMS DESIGN Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05469-000 2024-06-26 xbrli:pure

 臨時報告書_20240626101259

１【提出理由】

2024年６月25日開催の当社第58期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金40円

第２号議案　定款一部変更の件

本社を移転することに伴い、定款第３条の規定に定める本店の所在地を東京都杉並区から東京都新宿区に変更するものであります。なお、本変更については、2024年12月末日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとし、その旨を明確にするため附則を設けるとともに、本店移転の効力発生日経過後に削除するものといたします。

第３号議案　監査役１名選任の件

大久保映貴を監査役に選任するものであります。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

片山雅也を補欠監査役に選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	24,677	31	－	（注）１	可決　99.87
第２号議案	24,655	53	－	（注）２	可決　99.78
第３号議案
大久保　映貴	24,623	85	－	（注）３	可決　99.65
第４号議案
片山　雅也	24,354	354	－	（注）３	可決　98.56

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上