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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

에스에이티/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 군포시 엘에스로 175(산본동, 에스에이타워 7층) 대회의장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제27기(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처리계산서) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사외이사 송병헌 신규선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송병헌	1965-01	3년	신규선임	현) (주)에이타스파트너스 대표이사 전) (주)이앤인베스트먼트 대표	(주)에이타스파트너스 대표이사