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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2023

에스에이티/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 군포시 엘에스로 175(산본동, 에스에이타워 7층) 대회의장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제25기(2022.1.1~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처리계산서) 승인의 건 ※ 현금배당(1주당 배당금액 50원) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 정성원 재선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 김희창 재선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 정홍용 재선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 상근감사 윤영석 재선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-29 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정성원	1965-07	3년	재선임	(주)흥아 대표이사 (주)에스에이티 대표이사
김희창	1967-06	3년	재선임	(주)흥아 전략기획실 부사장 (주)에스에이티 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정홍용	1944-10	3년	재선임	(주)DB메탈 상임고문 (주)에스에이티 사외이사	(주)DB메탈 상임고문

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤영석	1970-09	3년	재선임	상근	법무법인 에이센트 변호사 (주)에스에이티 감사