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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2022

에스에이티/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-21
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 군포시 엘에스로 175 (산본동, 에스에이타워 7층) 대회의장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제24기(2021.1.1~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처리계산서) 승인의 건    ※ 현금배당(1주당 배당금액 50원) 승인의 건             제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건           제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제24기 정기주주총회 소집 관련 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 의장에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정입니다.
※관련공시	2021-12-29 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31