Syscom Computer Engineering Co., Ltd. — Regulatory Filings 2017

Jun 23, 2017

凌群電腦股份有限公司

一０六年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：中華民國一０六年六月十三日（星期二）上午九時整
股東會開會地點：台北市峨眉街115 號B1（本公司簡報室）

承認事項：

第一案：

• 案 由：一０五年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。（董事會提）

• 說 明：1、本公司一０五年度之營業報告書及財務報表（含合併財務報表），經董事會 決議通過，其中財務報表（含合併財務報表）業經勤業眾信聯合會計師事務 所林文欽會計師及郭俐雯會計師查核完竣，併同營業報告書經監察人審查竣 事。

• 2 、營業報告書、會計師查核報告及財務報表（含合併財務報表），請參閱議事 手冊。

• 3 、敬請鑒核並予以承認。

第二案：

• 案 由：一０五年度盈餘分配案，提請 承認。（董事會提）

• 說 明：1、本公司一０五年度稅後純益為新臺幣66,468,603 元，依規定提撥法定盈餘 公積6,646,860 元，擬提撥股東現金股利50,000,000 元。

• 2、擬分配股東現金股利每股 0.5 元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款 合計數計入本公司之其他收入，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除 息基準日、發放日及其他相關事宜。

• 3、一０五年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

• 4、提請 承認。

討論事項：

• 案 由：本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案，提請 討論。（董事會提）

• 說 明：1、配合法令規定，擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文。

• 2、『取得或處分資產處理程序』修訂條文對照表請參閱議事手冊。 3、提請 公決。