SYS-DAT — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 23, 2026

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SYS-DAT S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF"), E DELLO STATUTO SOCIALE.

Ai sensi dell'art. 16.4 Statuto Sociale e dell'art. 135-undecies.1 del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. In conformità a quanto disposto dall'art. 135-undecies.1 del TUF, al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega.

Dichiarazioni del Rappresentante Designato: Monte Titoli rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee o determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno o presentazione di proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis TUF, ovvero di proposte individuali di deliberazione, nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso di convocazione.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di SYS-DAT S.p.A. convocata presso ZNR Notai, in Milano, Via Pietro Metastasio, 5 per il giorno 22 aprile 2026 alle ore 11:00 in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo web www.sys-datgroup.com nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti" in data 23 marzo 2026 e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" in data 23 marzo 2026 e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società con il presente

MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)

Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega	(Nome e Cognome) (*)
Nato/a a (*)	Il (*)	Codice Fiscale (*)
Residente in (*)	Via (*)
Telefono n. (**)	Email (**)
Documento di identità in corso di validità - tipo (*) (da allegare in copia)	Rilasciato da (*)	Numero (*)

() Obbligatorio; (*) Si raccomanda la compilazione.

Monte Titoli S.p.A.

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in qualità di (barrare la casella che interessa) (*)

☐ socio cui è attribuito il diritto di voto OPPURE SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO DELLE AZIONI
☐ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)
☐ creditore pignoratizio ☐ riportatore ☐ usufruttuario ☐ custode ☐ gestore ☐ altro (specificare) ...

(completare solo se il titolare del diritto di voto è diverso dal firmatario della delega)	Nome Cognome/Denominazione (*)
	Nato/a a (*)	Il (*)	C.F. (*)
	Sede legale/Residente a (*)

relativamente a

| n. () _ AZIONI _
AD ESEMPIO: N. 3 AZIONI ORDINARIE IT0012345 (numero ISIN)
(da compilare con informazioni in merito a eventuali ulteriori comunicazioni relative a depositi) | Registrate sul conto titoli (1) n. _ presso l'intermediario _ ABI _
CAB _ di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. _
effettuata dall'intermediario: _ |
| --- | --- |
| n. () _ AZIONI _ | Registrate sul conto titoli (1) n. _ presso l'intermediario _ ABI _
CAB _ di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. _
effettuata dall'intermediario: _ |

DELEGA/SUBDELEGA Monte Titoli S.p.A. a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito. DICHIARA

• che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante;
• di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato;
• che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto.
• (in caso di sub delega) di essere in possesso degli originali delle deleghe allo stesso conferite e di conservarli per un anno a disposizione per eventuali verifiche.

AUTORIZZA Monte Titoli e la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nelle sezioni successive.

(Luogo e Data) (Firmatario della delega)

Monte Titoli S.p.A.

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ISTRUZIONI DI VOTO (Parte 2 di 2)

Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega (Nome e Cognome) (3)

(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso

nome e cognome/denominazione) (3)

delega Monte Titoli a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria di SYS-DAT S.p.A., convocata presso ZNR Notai, in Milano, Via Pietro Metastasio, 5 per il giorno 22 aprile 2026 alle ore 11:00 in unica convocazione.

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

Si ricorda che, entro i termini di legge, gli Azionisti possono presentare nuove proposte di deliberazione e integrazione dell'Ordine del Giorno: per questo motivo si invitano i gentili Azionisti a verificare, sul sito dell'Emittente stessa, eventuali aggiornamenti del presente modulo, conformemente alle delibere previste.

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025.
SEZIONE A
Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione	Barrare una sola casella:	Favorevole	Contrario
SEZIONE B e C
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a	☐ conferma le istruzioni	☐ revoca le istruzioni	☐ modifica le istruzioni:
☐ Favorevole
☐ Contrario
☐ Astenuto
2. Destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2025 e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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SEZIONE A
Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione	Barrare una sola casella:	Favorevole	Contrario
SEZIONE B e C
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a	☐ conferma le istruzioni	☐ revoca le istruzioni	☐ modifica le istruzioni:
☐ Favorevole
☐ Contrario
☐ Astenuto
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi coasposti:
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3.1 approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58:
SEZIONE A
Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione	Barrare una sola casella:	Favorevole	Contrario
SEZIONE B e C
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a	☐ conferma le istruzioni	☐ revoca le istruzioni	☐ modifica le istruzioni:
☐ Favorevole
☐ Contrario
☐ Astenuto

Monte Titoli S.p.A.

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3.2 deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.

| SEZIONE A
Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione | Barrare una sola casella: | Favorevole | Contrario | Astenuto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEZIONE B e C
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a | ☐ conferma le istruzioni | ☐ revoca le istruzioni | ☐ modifica le istruzioni:
☐ Favorevole
☐ Contrario
☐ Astenuto | |

1. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 16 aprile 2025 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

| SEZIONE A
Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione | Barrare una sola casella: | Favorevole | Contrario | Astenuto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEZIONE B e C
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a | ☐ conferma le istruzioni | ☐ revoca le istruzioni | ☐ modifica le istruzioni:
☐ Favorevole
☐ Contrario
☐ Astenuto | |

(Luogo e Data)

(Firmatario della delega)

| Azione di responsabilità
In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il/la sottoscritto/a delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione | Favorevole | Contrario | Astenuto |
| --- | --- | --- | --- |

(Luogo e Data)

(Firmatario della delega)

Monte Titoli S.p.A.

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CONSERVATION

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AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE

Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento nell'assemblea degli azionisti di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998)

1. Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.
2. Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario, a richiesta dell'avente diritto al voto.
3. Riportare nome e cognome/denominazione del titolare del diritto di voto (e del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto, se diverso).

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire unitamente a:

• copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
• qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

(in caso di subdelega, in allegato alla medesima, dovrà essere trasmessa al Rappresentante Designato: i) la documentazione indicata al precedente paragrafo, riferita sia al titolare del diritto di voto che al suo delegato; ii) copia della delega rilasciata dal titolare del diritto di voto al suo delegato)

mediante una delle seguenti modalità alternative:

i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea SYS-DAT aprile 2026") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);
ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea SYS-DAT aprile 2026") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea SYS-DAT aprile 2026").

La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-novies, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

Monte Titoli S.p.A.

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CONNECTING

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Informativa sulla Privacy Monte Titoli disponibile all'indirizzo: Corporate Data and Legal Info | euronext.com

Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679

SYS-DAT S.p.A. nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR' o Regolamento"), con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: SYS-DAT S.p.A. Via Muzio Attendolo detto Sforza, 7, 20141 Milano (MI), P. IVA 03699600155, contattabile ai seguenti recapiti: e-mail privacy@sys-datgroup.com - nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

DATI DI CONTATTO DEL DPO. Il Titolare ha designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) contattabile via mail all'indirizzo dpo@sys-datgroup.com

CATEGORIE DI DATI: oggetto del trattamento possono essere i suoi dati personali quali dati identificativi, dati anagrafici, dati di contatto, carta d'identità, codice fiscale, nazionalità ecc.) ("Dati Personali")

FINALITA' DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA: I Dati Personali saranno trattati per le seguenti finalità: (i) finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi contrattuali, derivanti dall'incarico conferito dal Delegante (o suo rappresentante) al Rappresentante Designato, inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto; (ii) obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, nonché da disposizioni impartite dalle competenti Autorità od Organi di Vigilanza e controllo. Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio. Il mancato conferimento dei Suoi dati comporta l'impossibilità per la Società di consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea ai sensi della vigente normativa di legge in materia e/o l'impossibilità di adempiere a obblighi contrattuali o di legge.

MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento dei Dati Personali avviene sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo (es. sistemi in cloud, sistemi di archiviazione e conservazione sostitutiva digitale, ...). Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI E DIFFUSIONE: I Dati Personali saranno trattati da personale espressamente autorizzato dal Titolare del trattamento. I suoi dati potranno, inoltre, essere trattati da soggetti terzi che forniscono servizi di supporto per l'esecuzione del contratto, dall'Emittenti strumenti finanziari in relazione ai quali è conferita delega, per gli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto, la verbalizzazione e l'aggiornamento del libro dei soci, ad altri soggetti, in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità o ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

I predetti soggetti operano, in alcune ipotesi, in qualità di responsabili del trattamento appositamente nominati dal Titolare nel rispetto dell'articolo 28 GDPR, in altre ipotesi in totale autonomia come distinti titolari del trattamento, restando inteso che, in quest'ultimo caso, la comunicazione dei suoi dati personali a tali titolari autonomi è effettuata unicamente ai fini del perseguimento delle finalità indicate nella presente informativa.

L'elenco di tali soggetti è disponibile scrivendo a privacy@sys-datgroup.com.

I suoi dati non sono oggetto di diffusione

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: non sono previsti processi decisionali automatizzati.

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI: I Dati Personali sono conservati all'interno dell'Unione Europea e non sono oggetto di trasferimento verso paesi terzi extraeuropei.

PERIODO DI CONSERVAZIONE: i Dati Personali raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione", art. 5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI: Lei ha il diritto di esercitare i diritti di cui dagli art. 15 a 22 del GDPR e richiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare (e-mail: privacy@sys-datgroup.com; dpo@sys-datgroup.com). Lei ha il diritto di proporre reclamo anche all'Autorità di controllo.

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