SYS-DAT — AGM Information 2025

Mar 14, 2025

SYS-DAT S.p.A.

Capitale sociale Euro 1.564.244,00 i.v. Sede Sociale in Milano, Via Muzio Attendolo detto Sforza, 7/9 R.E.A. Milano n. 963005 Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03699600155

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria di SYS-DAT S.p.A. per il giorno 16 aprile 2025 alle ore 8,30, in unica convocazione, presso ZNR Notai, in Milano, Via Pietro Metastasio, 5, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

• 1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.
• 2. Deliberazioni inerenti alla destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2024.
• 3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
  • 3.1. approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58;
  • 3.2. deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.
• 4. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024 per gli esercizi 2025-2027. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 5. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 15 aprile 2024 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 16.4, dello Statuto Sociale e conformemente a quanto previsto dall'art. 135 undecies.1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), l'intervento in Assemblea da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ossia tramite Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6, Codice Fiscale n. 03638780159 (il "Rappresentante Designato"), in conformità alle previsioni di

legge e alla normativa vigente, al quale potranno essere conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF. L'intervento in Assemblea dei soggetti legittimati (e.g. i componenti degli organi sociali, il Rappresentante Designato, i rappresentanti della società di revisione e il segretario della riunione) potrà avvenire, ai sensi dell'art. 16.3 dello statuto, anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Per informazioni sul capitale sociale, sul diritto di intervento e di voto in Assemblea (record date - 7 aprile 2025) e sulla rappresentanza in Assemblea, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, sul diritto di porre domande prima dell'assemblea, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera ex art. 126-bis, comma 1, primo periodo TUF e di presentazione di proposte individuali di delibera da parte dei titolari del diritto di voto prevista dall'art. 135-undecies.1, comma 2, del TUF, nonché sugli aspetti organizzativi dell'Assemblea, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società, all'indirizzo www.sys-datgroup.com nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti".

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società www.sys-datgroup.com sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "EMARKET STORAGE" e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

Milano, 14 marzo 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Vittorio Neuroni