SYoung Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jul 25, 2022

证券简称：水羊股份

证券代码：300740

公告编号：2022-045

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水羊集团股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2022 年第 三次临时会议决议，公司定于2022 年8 月10 日（星期三）下午15:30 在公司 一楼会议室召开2022 年第一次临时股东大会。本次会议采取网络投票与现场投 票相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。

• 2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会2022 年第三次临时会 议审议通过《关于提请召开2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2022 年8 月10 日（星期三）下午15:30；

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为：2022 年8 月10 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年8 月10 日 上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件2） 委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股权登记日 登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022 年8 月4 日（星期四）。

7、会议出席对象：

（1）截至2022 年8 月4 日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人可以不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：湖南省长沙高新开发区岳麓西大道588 号芯城科技园 9 栋。

9、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	累积投票提案
1.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议 案》	应选4 人， 等额选举
1.01	选举戴跃锋先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举张虎儿先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈喆先生为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举宾婧女士为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》	应选3 人， 等额选举
2.01	选举曾江洪先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举汪峥嵘女士为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举刘曙萍女士为第三届董事会独立董事	√
	非累积投票议案
3.00	《关于注销回购股份的议案》	√
4.00	《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的 议案》	√

（二）提案的披露情况

上述议案已分别由公司于2022 年7 月22 日召开的第二届董事会2022 年 第三次临时会议、第二届监事会2022 年第一次临时会议审议通过。其中议案1

与议案2、议案3，已经独立董事发表明确同意的独立意见。具体内容详见公司 于2022 年7 月25 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。

上述议案1、议案2 均采用累积投票制进行表决，即股东所拥有的选举票数 为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应 选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选 举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候 选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可 进行表决。

议案3 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以 上通过。

根据《公司法》《公司章程》等其他法律法规的规定，上述提案的表决结果 均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、 高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。

2、登记时间：2022 年8 月9 日上午9:30-11:30；下午13:00-16:30；采取 信函或传真方式登记的须在2022 年8 月9 日16:30 之前送达或传真到公司。

3、登记地点及授权委托书送达地点:长沙高新开发区岳麓西大道588 号芯城 科技园9 栋水羊股份大楼。

4、登记和表决时提交文件的要求：

（1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登记；受自然 人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详 见附件2）、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复 印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由 法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定 代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详 见附件2）、股东账户卡及持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记。股东请仔细填写《参 会股东登记表》（附件3），以便登记确认。公司不接受电话登记。信函邮寄地 址：长沙高新开发区岳麓西大道588 号芯城科技园9 栋水羊股份证券事务部（信 函上请注明“参加2022 年第一次临时股东大会”字样）邮编：410205 传真： 0731-82285158-605。

5、其他

（1）会议联系方式

会务联系人：吴小瑾、欧丹青

电话号码：0731-85238868

传真号码：0731-82285158-605

电子邮箱：ir@syounggroup.com

（2）本次会议预计半天，与会股东或代理人所有费用自理。

（3）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时 到达会场，以便办理签到入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见 附件1。

五、备查文件

• 1、《水羊集团股份有限公司第二届董事会2022 年第三次临时会议决议》；

• 2、《水羊集团股份有限公司第二届监事会2022 年第一次临时会议决议》；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

水羊集团股份有限公司

董事会

2022 年7 月25 日

附件：

• 1、《参加网络投票的具体操作流程》

• 2、《授权委托书》

• 3、《水羊集团股份有限公司2022 年第一次临时股东大会参会股东登记

表》

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票， 网络投票程序如下：

一、投票的程序

• 1、投票代码：350740

• 2、投票简称：水羊投票

• 3、议案设置及意见表决

对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累计投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投 票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年8 月10 日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30， 下午13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022 年8 月10 日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席水羊集团股份有 限公司于2022 年8 月10 日召开的2022 年第一次临时股东大会，并代表本人 （本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审 议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结 束之时止。委托人对受托人的指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票议案：提案1、2 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会 非独立董事的议案》	应选4 人	选举票数
1.01	选举戴跃锋先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举张虎儿先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈喆先生为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举宾婧女士为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会 独立董事的议案》	应选3 人	选举票数
2.01	选举曾江洪先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举汪峥嵘女士为第三届董事会独立董事	√

2.03	选举刘曙萍女士为第三届董事会独立董事	√
	非累积投票议案
3.00	《关于注销回购股份的议案》	√
4.00	《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会 非职工代表监事的议案》	√

• 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方

• 框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一 审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托 人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

• 2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。 受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股（实际持股数量以中登公司深圳分公 司登记的股权登记日下午收市时的数量为准）

委托人持股性质：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人（签字盖章）：

委托日期： 年 月 日

附注：

• 1、单位委托须加盖单位公章；

• 2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件3：

水羊集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称 个人股东身份证号码/法人 一 股东统 社会信用代码 股东地址 股东账户号码 持股数量 是否本人参会

注：

• 1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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