SYoung Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 29, 2021

证券代码：300740

证券简称：水羊股份 公告编号：2021-066

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水羊集团股份有限公司

第二届董事会2021 年第二次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

水羊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2021 年第二次定 期会议于2021 年8 月27 日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开，由董事 长戴跃锋先生主持，以现场投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事8 名， 实际出席董事8 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次会议通知于2021 年8 月16 日通过书面等形式送达至 各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度 报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司2021 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

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具体内容详见公司于 2021 年 8 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报 告摘要》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告>的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放 和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。此专项报告内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公 司2021 年半年度募集资金存放和实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违 规的情形。

公司独立董事发表了同意的独立意见。关于独立董事的独立意见及《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见公司于 2021 年8 月30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、《第二届董事会2021 年第二次定期会议决议》；

2、《独立董事关于第二届董事会2021 年第二次定期会议相关事项的独立 意见》。

特此公告！

水羊集团股份有限公司

董 事 会

2021 年8 月30 日

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