SyntekaBio,Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

신테카바이오/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	11:00
2. 장소		대전광역시 유성구 국제과학17로 18 신테카바이오 ABS센터 4층 세미나실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 의거하여 전자투표제도를 도입함에 따라, 주주총회에 직접 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호의안	제17기(2025.1.1-2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	-
2호의안	정관 변경의 건	-
3호의안	이사 선임의 건(사외이사 1인) : 사외이사 이한열 선임의 건	-
4호의안	감사 선임의 건(감사 1인) : 감사 이석준 선임의 건(재선임)	-
5호의안	주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 부여분)	-
6호의안	이사 보수한도 승인의 건	-
7호의안	감사 보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이한열	1956-11	3	신규선임	- (현)뉴로택트바이오 대표이사 - 리만브라더스 파산재단 관리인 - 두리네트워크 대표 - 동부애트나생명보험 - 세계은행 Pension Invest	뉴로택트바이오 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이석준	1959-07	3	재선임	비상근	- (현)법무법인(유)율촌변호사 -공정거래위원회 -경제기획원 사무관