SyntekaBio,Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

신테카바이오/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	11시
2. 장소		대전광역시 유성구 국제과학17로 18 신테카바이오 ABS센터 4층 세미나실
3. 의안 주요내용		[보고사항] ① 감사 보고 ② 영업 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제16기(2024.1.1-2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호의안 : 사내이사 홍종희 선임의 건(중임) - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 부여분) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 의거하여 전자투표제도를 도입함에 따라, 주주총회에 직접 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍종희	1975-04	3	재선임	- 서울대학교 제약학과 박사수료 - 한국과학기술연구원 연구원 - 現신테카바이오 사내이사 및 DB시스템 총괄