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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2023

신테카바이오/주주총회소집결의/(2023.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	14:00
2. 장소		대전광역시 유성구 엑스포로 87(도룡동 3-8), 대전컨벤션센터 제2전시장 301호
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 [부의안건] 제1호 의안: 제14기 (2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안: (이사회 부여분) 주식매수선택권 부여 승인의 건 제5호 의안: 사외이사 김형래 선임의 건(중임) 제6호 의안: (비상근) 감사 이석준 선임의 건(중임) 제7호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제8호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
사외이사	1956-06	3	재선임	- 서울대학교 대학원 생화학 박사 - (현) 이화여자대학교 명예교수 - (현) 신테카바이오 사외이사 - (전) 이화여자대학교 의과대학 생화학교실 교수 - (전) 질병관리본부 유전체센터장	이수앱지스(사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이석준	1959-07	3	재선임	비상근	- 미국 시라큐스대 Law School (J. D) 및 동 대학 경영대학원 회계학 석사 - 행정고시 합격(28회) - (현) 법무법인 율촌(유) 변호사 - (현) 신테카바이오 비상근감사 - (전) 공정거래위원회 독점감시팀장, 조사2과장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	Ⅰ. 외국인환자 유치업 삭제		사업 목적 중 영위할 계획이 없는 Ⅰ. 외국인환자 유치업을 삭제함