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AGM Information • Mar 28, 2025

신테카바이오/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 16기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	43,683		- 매출액
- 부채총계	18,739		- 영업이익	-12,879
- 자본금	7,629		- 당기순이익	-9,189
- 자본총계	24,944		*주당순이익(원)	-597
나. 연결	- 자산총계	43,715		- 매출액
- 부채총계	18,772		- 영업이익	-14,270
- 자본금	7,629		- 당기순이익	-7,213
- 자본총계	24,943		*주당순이익(원)	-473
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 (중임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제16기(2024.1.1-2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (원안대로 가결) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건-사내이사 홍종희 선임의 건(중임) (원안대로 가결) - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 부여분) (원안대로 가결) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결)
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍종희	1975-04	3	재선임	- 서울대학교 제약학과 박사수료 - 한국과학기술연구원 연구원 - 現신테카바이오 사내이사 및 DB시스템 총괄