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AGM Information • Mar 31, 2022

신테카바이오/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	67,652		- 매출액
- 부채총계	40,011		- 영업이익	-8,881
- 자본금	6,750		- 당기순이익	-14,791
- 자본총계	27,641		*주당순이익(원)	1,099
나. 연결	- 자산총계	67,879		- 매출액
- 부채총계	40,252		- 영업이익	-8,892
- 자본금	6,750		- 당기순이익	-14,803
- 자본총계	27,627		*주당순이익(원)	-1,099
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(사내이사 홍종희) 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제1호의안: 제13기(2021.1.1-2021.12.31) 재무제표 승인의 건 (원안대로 가결) 제2호의안: 사내이사 홍종희 선임의 건(중임) (원안대로 가결) 제3호의안: 감사(비상근) 이석준 선임의 건(중임) (의결 정족수 미달로 부결) 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결)
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제 3호 의안 감사 후보 선임의 건이 의결 정족수 미달로 부결됨에 따라 상법 제 386조 및 제 415조에 의거 현재의 감사(이석준)가 감사의 권리 및 의무가 있으므로 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임 될 때까지 업무를 수행할 예정입니다.
※관련공시		2022-03-08 주주총회소집공고 2022-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍종희	1975-04	3	재선임	-서울대학교 제약학과 박사수료 -한국과학기술연구원 연구원 (전) -신테카바이오 DB시스템총괄(현)