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Synnex — AGM Information 2021
Aug 4, 2021
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AGM Information
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股票代碼:2347
聯強國際股份有限公司
㇐㇐○年股東常會 議 案 參 考 資 料
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中
㇐ ㇐ 華 民 國 ○ 年 六 月 三 日
目錄
頁次 開會議程………………………………………………..………………………………….………2 報告事項…………………………………………………..…………………………………….…3 承認事項…………………………………………………………..……………………………….4 討論事項…………………………………………………………………………………….……..5 選舉事項…………………………………………………………………………………….……..6 其他議案…………………………………………………………………………………….……..7 臨時動議… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . … … … 9 附件 (附件⼀)⼀○九年度營業報告書.........................................................10 (附件二)審計委員會查核報告書.........................................................13 (附件三)⼀○九年度財務報表…….......................................................14 (附件四)行為準則修正對照表................................................. ...........41 (附件五)⼀○九年度盈餘分配表........................................................42 (附件六)股東會議事規則修正對照表...................................................43 (附件七)董事候選人名單. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .4 7 附錄 (附錄⼀)行為準則. .. . . . .. . . . .. . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . .4 9 (附錄二)公司章程..... ... .... ... .... ... ... ..... ... .... ... .... ... ... ..... ... .... . .. .... ..5 2 (附錄三)股東會議事規則. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .5 9 (附錄四)董事選舉辦法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 (附錄五)本次無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響........................66 (附錄六)全體董事持有股數情形.. ... .. . .... .. ... ... .. ... ... .. ... .... .. ... ... .. ... ... .6 7
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聯強國際股份有限公司⼀⼀○年股東常會會議議程
⼀、時 間:中華⺠國⼀⼀○年六月三日(星期四)上午九時正 二、地 點:台北市南港路⼀段209 號B 棟1 樓國際會議廳
三、宣佈開會
四、主席致詞
五、報告事項
(⼀) 報告⼀○九年度營業狀況 (二) 審計委員會查核⼀○九年度決算表冊報告 (三) ⼀○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (四) ⼀○九年度盈餘分派現金股利情形報告 (五) 修訂「行為準則」部分條文報告
六、承認事項
(⼀) 承認⼀○九年度決算表冊案 (二) 承認⼀○九年度盈餘分派案
七、討論事項:修訂「股東會議事規則」部分條文案
八、選舉事項:選舉董事案
九、其他議案:討論解除本公司董事競業禁止限制案
十、臨時動議
十⼀、散會
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報告事項
案⼀
案由:本公司⼀○九年度營業報告,敬請 鑒察。 說明:請參閱本手冊附件⼀。(詳見第10 至12 頁)
案二
案由:審計委員會查核本公司⼀○九年度決算表冊報告,敬請 鑒察。 說明:請參閱本手冊附件二、三。(詳見第13 至40 頁)
案三
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案由:本公司⼀○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告,敬請 鑒察。 說明:(⼀) 依公司章程第38 條規定,本公司依當年度稅前利益扣除分配員工 酬勞及董事酬勞前之利益於彌補虧損後,如尚有餘額應提撥員工酬 勞最⾼不超過百分之⼗最低不低於萬分之⼀,及董事酬勞不⾼於百 分之⼀。
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(二) 提列⼀○九年度員工酬勞計新台幣90 萬元(約萬分之⼀)及董事酬 勞計新台幣750 萬元(約萬分之九),均以現金方式發放。
案四
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案由:本公司⼀○九年度盈餘分派現金股利情形報告,敬請 鑒察。 說明:(⼀) 本案係依據公司章程第38 條之1 規定,授權董事會決議將應分派 股息及紅利之全部或⼀部,以發放現金之方式為之,並報告股東會。
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(二) 提撥股東紅利新台幣5,504,224,994 元分派現金股利,每股配發新 台幣3.3 元,現金股利發放至元為⽌,元以下捨去,配發不⾜⼀元 之畸零股款合計數,列入本公司之其他收入。
-
(三) 本案業經董事會決議通過並授權董事⻑另訂除息基準⽇⼂發放⽇及 其他相關事宜;嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動,致 使配息率因此發生變動時,亦授權董事⻑全權調整之。
案五
案由: 修訂「行為準則」部分條文,敬請 鑒察。
- 說明: 依實際需求,修訂本公司「行為準則」部分條文,修正條文對照表詳附件 四。(詳見第41 頁)
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承認事項
案⼀ (董事會提)
案由:本公司⼀○九年度決算表冊案,敬請 承認。 說明:(⼀) 本公司⼀○九年度營業報告書及財務報告,業經董事會決議通過, 並送請審計委員會查核竣事在案,有關資料請參閱本手冊附件⼀、 三。(附件⼀詳見第10 至12 頁、附件三詳見第14 至40 頁) (二) 敬請 承認。
決議:
案二 (董事會提)
案由:本公司⼀○九年度盈餘分派案,敬請 承認。 說明:(⼀) 本公司⼀○九年度盈餘分配表業經董事會決議通過並送請審計委員 會查核完竣,請參閱本手冊附件五。(詳見第42 頁) (二) 敬請 承認。
決議:
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討論事項
案由:為修訂本公司「股東會議事規則」部分條文事,敬請 討論。(董事會提) 說明:(⼀) 參酌臺灣證券交易所109 年6 月3 日臺證治理字第1090009468 號及臺灣證券交易所110 年1 月28 日臺證治理字第1100001446 號函,擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文,修正條文對照 表請參閱本手冊附件六(詳見第43 至46 頁)。
(二) 敬請 公決。
決議:
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選舉事項
案由:為改選董事,敬請 選舉。 (董事會提) 說明:(⼀) 本公司本屆董事任期將於⺠國110 年6 月11 日屆滿,將於本次 110 年股東常會進行改選。
-
(二) 本次擬改選董事7 人,其中3 人為獨立董事,於選任之日就任,任 期3 年,自110 年6 月3 日至113 年6 月2 日止。
-
(三) 本屆董事選舉方式將依本公司章程第21 條及公司法等規定,全部 採候選人提名制度選任之。董事候選人名單業經本公司110 年3 月 12 日董事會審查通過,相關資料請參閱本手冊附件七(詳見第47 至48 頁)。
-
(四) 敬請 選舉。
選舉結果:
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其他議案
案由:為解除本公司董事競業禁止限制事,敬請 公決。 (董事會提) 說明:(⼀) 因本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之 公司並兼任董事之行為,在無損及本公司利益之前提下,爰依公司 法第209 條規定擬請股東會同意解除本公司董事競業禁止之限制。 法人董事如有改派代表時,對新代表人亦有相同效力。
(二) 擬解除新任董事之競業內容如下表:
| 董事名稱 | 擔任其他公司董事及經理人明細 |
|---|---|
| 美豐投資股份有限公司代表人: 苗豐強 |
聯華實業投資控股(股)公司 聯成化學科技(股)公司 神達投資控股(股)公司 神通電腦(股)公司 神基科技(股)公司 神通資訊科技(股)公司 聯華氣體工業(股)公司 國泰金融控股(股)公司 國泰世紀產物保險(股)公司 國泰世華商業銀行(股)公司 SYNNEX CORPORATION |
| 杜書伍 | 嘉榮行銷(股)公司 伊凡投資(股)公司 群環科技(股)公司 通達智能運籌(股)公司 |
| 神通電腦股份有限公司 | 神通資訊科技(股)公司 神達投資控股(股)公司 資通電腦(股)公司 遠通電收(股)公司 聯訊創業投資(股)公司 聯訊參創業投資(股)公司 聯訊捌創業投資(股)公司 和利投資(股)公司 神通光通信(股)公司 點鑽整合行銷(股)公司 |
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| 董事名稱 | 擔任其他公司董事及經理人明細 |
|---|---|
| 神通電腦股份有限公司代表人: 周德虔 |
豐達科技(股)公司 神基科技(股)公司 神通資訊科技(股)公司 Concentrix Corporation |
| 神通電腦股份有限公司代表人: 楊香芸 |
健康食彩(股)公司 聯元投資(股)公司 資通電腦(股)公司 |
| 宣建生 | 冠捷科技有限公司 安瑞科技(股)公司 佳格食品(股)公司 上海佳格食品有限公司 佳格投資(中國)有限公司 佳格食品(中國)有限公司 佳格食品(廈門)有限公司 上海樂奔拓健康科技有限公司 |
| 葉匡時 | 實聯精密化學(股)公司 公信電子(股)公司 |
(三) 敬請 公決。
決議:
-8-
臨時動議
散會
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附件⼀
營業報告書
2020 年全球壟罩在新冠肺炎(COVI-19)疫情的威脅,經濟活動受阻,人類生活型 態也隨之改變。根據國際貨幣基金(IMF)調查指出,2020 年全球經濟萎縮幅度為 3.5%,這是大蕭條以來承平時期的最大萎縮幅度!
雖然台灣因防疫得當,受到疫情衝擊的程度相較其他國家地區輕微,但聯強業務範 圍分布多國,面臨的挑戰也更加複雜多變,集團總部必須隨時⾼度關注各國疫情與 防疫措施的瞬息萬變,並且密切掌握供應鏈上下游的供需變化,隨時研判採行各種 應對措施。例如,疫情爆發初期最嚴重的中國大陸,聯強營運據點遍及各省,而各 地封城、復工時間不⼀,各層級地方政府亦時有臨時緊急防疫規定,聯強總部除了 隨時掌握各地最新變化之外,更在第⼀時間迅速成立「緊急訂單處理中⼼」,透過 異地遠距運作,搭配運籌網絡靈活調度,使業務營運所受衝擊降至最低,並且在下 半年中國大陸疫情趨緩之後,加速追趕上半年停滯的業績進度。隨著疫情擴張,澳 洲、紐⻄蘭也從第二季開始陸續展開嚴密的防疫措施,聯強澳紐團隊快速適應在家 遠距上班的工作型態,運籌中⼼則採兩班制前後班不接觸的運作方式,確保出貨順 暢,使得聯強澳洲不僅業務運作如常,全年業績甚至逆勢大幅成⻑27%!
疫情的衝擊,猶如對聯強營運管理系統進行⼀次⾼張力的強度測試,從實際結果驗 證,聯強多年來投入的數位化基礎建設,以及發展出來的系統制度與集團管理能 力,禁得起嚴格的考驗與淬鍊,在此要特別感謝各位股東多年來的支持。
因應疫情的同時,聯強內部亦積極推行「精實敏捷」計畫,並且獲致相當不錯的成 果。我們透過數位優化,增進商務運作流程自動化程度,全面性提升運作效率;我 們加速推進上下游間資訊串接的廣度與深度,促進跨企業的流程改造與數位轉型; 我們善用AI 大數據分析,實現營運控管機制的智能化與精準化;我們也全面應用 APP 行動辦公、行動服務工具,加快對市場訊息與客戶需求的回應速度。
2021 年,聯強將進行三十多年來的第四次策略轉型,以「營運管理服務平台 (Management Service Platform,MSP)」的策略定位,利用資訊串流整合能力, 以及各項營運管理服務平台,為品牌商、製造商、銷售商、使用者,乃至資訊服務 商、金融服務商、運籌服務商等,提供各種商機開拓服務、商務運作服務、分析管 理資訊服務等。新的策略定位將會使聯強三十多年來累積的營運管理知識,以及⻑ 期建立的營運系統機制,用新的視野,有更大倍數的效益發揮,進而開展更寬廣的 企業發展空間。
-10-
2019 年的精實計劃,2020 年的敏捷計劃,這兩三年的努力已將聯強體質調整得 更加精煉矯健,也使我們有⾜夠條件對今年業務發展抱持樂觀態度,2021 年將會 是聯強業績大躍進的⼀年!懇請各位股東女⼠先生繼續給予聯強經營團隊鞭策與 支持,謝謝!
茲將2020 年重要經營成果分述如下:
1. 營收及獲利狀況
- 2020 年聯強合併營收為新台幣3,342 億元,較2019 年的3,400 億元下滑 1.7%。營業利益72.3 億元,較2019 年的59.8 億元成⻑20.9%。稅後淨利 81.6 億元,較2019 年的68.2 億元成⻑19.7 %,全年結算稅後每股盈餘為 4.89 元,較2019 年4.09 元成⻑19.6%。
2. 具體營運成果
-
(1)新業務開拓成果顯現,集團合計營收(下同),電競產品達突破新台幣200 億元,年增⻑率54%;雲端服務業務營收達13.8 億元,年增⻑率26%, 總用戶數超過70 萬戶;技術服務營收近18 億元,年增⻑率44%;物聯 網(IoT)業務營收達10 億元,較2019 年度增加5 倍。
-
(2)啟動雲倉服務業務,透過資訊串聯與運籌網絡服務,針對體積大、配送成 本⾼的⾼階資訊產品,提供⼀站式倉儲及運交服務,運作效率品質佳,且 貨物運交資訊及時透明,深受客戶好評。
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(3)宅服業務持續成⻑,服務客戶數突破80 萬戶,並領先業界提供到宅服務 電子支付,服務水準再升級。
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(4)持續擴展對外資訊串聯,對接資訊廣度擴大、深度加深,串聯對象超過100 家,涵蓋各大品牌商、製造商、銷售商、運籌服務商、金融服務商及政府 機構等,為策略轉型「營運管理服務平台」奠定良好基礎。
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(5)擴大導入智能化數位工具,同時運用自行研發的「資料探針技術」,建立 商務運作即時控管看板,大幅提升商務運作效率,同時亦能即時精準控管 營運損耗與風險。
2021 年重要產銷政策分述如下:
1. 持續擴大電競市場、智能家電市場、物聯網業務、雲服務業務、技術服務業務、 智能運籌業務、3C 產品保固及保險募集業務等,開創集團業務成⻑新動能。
2. 擴大投資澳洲市場,包括投資新台幣6 億元興建雪梨運籌中⼼第二期工程,預 計2021 年第四季啟用;以及投資新台幣4 億元於墨爾本購置13,000 坪用地, 興建澳洲營運總部與運籌中⼼。
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3. 積極發展各項APP 行動服務,提⾼資訊傳遞效率,將各項運作進程資訊通透 化,提供原廠、客戶更即時準確的營運管理與服務資訊。
4. 加速數位轉型,透過持續不斷的數位優化,帶動員工個人工作型態轉型、公司 管理模式轉型、業務模式轉型,並積極開拓數位轉型產生的新創業務。
5. 持續投入營運機制及管理技術的研發創新,厚植公司核⼼能耐,開創企業發展 新機。
最後,特別感謝各位股東過去的支持與⿎勵,也期望新的⼀年裡,能繼續給予指導 與支持,本公司經營團隊將⼀本過去的經營理念及新的創意,呈現豐碩的成果與大 家分享。
敬祝 安康
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董 事 ⻑:苗豐強 總 經 理:杜書伍 會計主管:林太陽
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附件二
聯強國際股份有限公司
審計委員會查核報告書
董事會造送本公司⼀○九年度營業報告書、財務報告(含合併及個體財務 報告)及盈餘分派之議案,其中財務報告業經資誠聯合會計師事務所葉翠 苗會計師及梁益彰會計師查核竣事並出具查核報告書。上述營業報告書、 財務報告及盈餘分派之議案經本審計委員會審查,認為尚無不符,爰依 證券交易法第十四條之四及公司法第二⼀九條之規定報告如上,敬請 鑒察。
此 致
聯強國際股份有限公司⼀⼀○年股東常會
聯強國際股份有限公司
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審計委員會召集人:魏永篤
中 華 ⺠
⼀ ⼀ 國
○ 年 三 月 十 二 日
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附件三
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-40-
附件四
聯強國際股份有限公司 行為準則修正條文對照表
| 修正後條文 | 原條文 | 修正理由 |
|---|---|---|
| 第十條 豁免及修訂 公司可於特定情況下對董事、經理人及 員工豁免本行為準則之適用,任何對董 事、經理人及員工之豁免均需董事會在 特殊情況以特許的方式為之,公司將在 不晚於下⼀次定期申報義務之前,儘速 向股東及在公開資料中揭露該項豁免 之對象和理由。 本行為準則係⼀規範本公司董事、經理 人及員工執行其職務之基本原則和政 策,並無意圖也不會去對員工、客戶、 供應商、競爭者、股東或其他第三人提 供任何權利。本行為準則僅供於本公司 內部使用,不代表本公司對任何事實或 法律行為之意見。 本行為準則經董事會通過後施行,修正 時亦同。 |
第十條 豁免及修訂 公司可於特定情況下對董事、經理人及 員工豁免本行為準則之適用,任何對董 事、經理人及員工之豁免均需董事會在 特殊情況以特許的方式為之,公司將在 不晚於下⼀次定期申報義務之前,儘速 向股東及在公開資料中揭露該項豁免之 對象和理由。 本行為準則係⼀規範本公司董事、經理 人及員工執行其職務之基本原則和政 策,並無意圖也不會去對員工、客戶、 供應商、競爭者、股東或其他第三人提 供任何權利。本行為準則僅供於本公司 內部使用,不代表本公司對任何事實或 法律行為之意見。 本行為準則經董事會通過後施行,並送 各監察人及提報股東會,修正時亦同。 |
依實務作業需 要修正。 |
| 第十⼀條 訂立及修正日期 本準則訂立於⺠國103 年11 月13 日。 第⼀次修正於⺠國110 年3 月12 日。 |
增列修正次數 及日期。 |
-41-
附件五
聯強國際股份有限公司 盈餘分配表 109 年度
| 盈餘分配表 109 年度 |
|
|---|---|
| 單位:新台幣元 | |
| (⼀) 上期未分配盈餘結轉 (二) 加:本期稅後淨利 加:⺠國109 年度保留盈餘調整數 減:提列法定盈餘公積 加:迴轉特別盈餘公積 當年度可供分配盈餘 本期可供分配盈餘 (三) 本期分配項目 提撥股東現金股利 (每股 3.3 元) 分配總額 (四)期末未分配盈餘轉入下年度 |
$ 5,199,447,022 8,158,538,524 22,098,147 (818,063,667) 958,464,864 |
| 8,321,037,868 | |
| 13,520,484,890 | |
| (5,504,224,994) | |
| (5,504,224,994) | |
| $8,016,259,896 |
-42-
附件六
聯強國際股份有限公司 股東會議事規則修正條文對照表
| 條次 | 修正後條文 | 原條文 | 修正理由 | |
|---|---|---|---|---|
| 第二條 | (股東會召集及開會通知) 本公司股東會除法令另有規定 外,由董事會召集之。 本公司應於股東常會開會三十日 前或股東臨時會開會十五日前, 將股東會開會通知書、委託書用 紙、有關承認案、討論案、選任 或解任董事事項等各項議案之案 由及說明資料製作成電子檔案傳 送至公開資訊觀測站。並於股東 常會開會二十⼀日前或股東臨時 會開會十五日前,將股東會議事 手冊及會議補充資料,製作電子 檔案傳送至公開資訊觀測站。股 東會開會十五日前,備妥當次股 東會議事手冊及會議補充資料, 供股東隨時索閱,並陳列於本公 司及本公司所委任之專業股務代 理機構,且應於股東會現場發放。 通知及公告應載明召集事由;其 通知經相對人同意者,得以電子 方式為之。 選任或解任董事、變更章程、減 資、申請停止公開發行、董事競 業許可、盈餘轉增資、公積轉增 資、公司解散、合併、分割或公 司法第⼀百八十五條第⼀項各款 之事項、證券交易法第二十六條 |
(股東會召集及開會通知) 本公司股東會除法令另有規定 外,由董事會召集之。 本公司應於股東常會開會三十日 前或股東臨時會開會十五日前, 將股東會開會通知書、委託書用 紙、有關承認案、討論案、選任 或解任董事事項等各項議案之案 由及說明資料製作成電子檔案傳 送至公開資訊觀測站。並於股東 常會開會二十⼀日前或股東臨時 會開會十五日前,將股東會議事 手冊及會議補充資料,製作電子 檔案傳送至公開資訊觀測站。股 東會開會十五日前,備妥當次股 東會議事手冊及會議補充資料, 供股東隨時索閱,並陳列於本公 司及本公司所委任之專業股務代 理機構,且應於股東會現場發放。 通知及公告應載明召集事由;其 通知經相對人同意者,得以電子 方式為之。 選任或解任董事、變更章程、減 資、申請停止公開發行、董事競 業許可、盈餘轉增資、公積轉增 資、公司解散、合併、分割或第 ⼀百八十五條第⼀項各款之事 項,應在召集事由中列舉並說明 |
參酌臺灣證 券交易所 109 年6 月 3 日臺證治 理字第 1090009468 號及臺灣證 券交易所 110 年1 月 28 日臺證治 理字第 1100001446 號公告修 正。 |
-43-
| 條次 | 修正後條文 | 原條文 | 修正理由 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 之⼀、第四十三條之六、發行人 募集與發行有價證券處理準則第 五十六條之⼀及第六十條之二之 事項,應在召集事由中列舉並說 明其主要內容,不得以臨時動議 提出。 股東會召集事由已載明全面改選 董事,並載明就任日期,該次股 東會改選完成後,同次會議不得 再以臨時動議或其他方式變更其 就任日期。 持有已發行股份總數百分之⼀以 上股份之股東,得向本公司提出 股東常會議案,以⼀項為限,提 案超過⼀項者,均不列入議案。 另股東所提議案有公司法第172 條之 1 第 4 項各款情形之⼀, 董事會得不列為議案。股東得提 出為敦促公司增進公共利益或善 盡社會責任之建議性提案,程序 上應依公司法第172 條之1 之 相關規定以 1 項為限,提案超過 1 項者,均不列入議案。 公司應於股東常會召開前之停止 股票過戶日前,公告受理股東之 提案、書面或電子受理方式、受 理處所及受理期間;其受理期間 不得少於十日。 |
其主要內容,不得以臨時動議提 出;其主要內容得置於證券主管 機關或公司指定之網站,並應將 其網址載明於通知。 股東會召集事由已載明全面改選 董事,並載明就任日期,該次股 東會改選完成後,同次會議不得 再以臨時動議或其他方式變更其 就任日期。 持有已發行股份總數百分之⼀以 上股份之股東,得向本公司提出 股東常會議案,以⼀項為限,提 案超過⼀項者,均不列入議案。 但股東提案係為敦促公司增進公 共利益或善盡社會責任之建議, 董事會仍得列入議案。 另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之 ⼀,董事會得不列為議案。 公司應於股東常會召開前之停止 股票過戶日前,公告受理股東之 提案、書面或電子受理方式、受 理處所及受理期間;其受理期間 不得少於十日。 |
-44-
| 條次 | 修正後條文 | 原條文 | 修正理由 | |
|---|---|---|---|---|
| 股東所提議案以三百字為限,超 過三百字者,該提案不予列入議 案;提案股東應親自或委託他人 出席股東常會,並參與該項議案 討論。 公司應於股東會召集通知日前, 將處理結果通知提案股東,並將 合於本條規定之議案列於開會通 知。對於未列入議案之股東提案, 董事會應於股東會說明未列入之 理由。 |
股東所提議案以三百字為限,超 過三百字者,該提案不予列入議 案;提案股東應親自或委託他人 出席股東常會,並參與該項議案 討論。 公司應於股東會召集通知日前, 將處理結果通知提案股東,並將 合於本條規定之議案列於開會通 知。對於未列入議案之股東提案, 董事會應於股東會說明未列入之 理由。 |
|||
| 第八條 | 股東會之出席,應以股份為計算 基準。出席股數依簽名簿或繳交 之簽到卡,加計以書面或電子方 式行使表決權之股數計算之。 已屆開會時間,主席應即宣布開 會,並同時公布無表決權數及出 席股份數等相關資訊。惟未有代 表已發行股份總數過半數之股東 出席時,主席得宣佈延後開會, 其延後次數以二次為限,延後時 間合計不得超過⼀⼩時。延後二 次仍不足有代表已發行股份總數 三分之⼀以上股東出席時,由主 席宣佈流會。 前項延後二次仍不足額而有代表 已發行股份總數三分之⼀以上股 東出席時,得依公司法第⼀百七 十五條第⼀項規定為假決議,並 將假決議通知各股東於⼀個月內 再行召集股東會。 |
股東會之出席,應以股份為計算 基準。出席股數依簽名簿或繳交 之簽到卡,加計以書面或電子方 式行使表決權之股數計算之。 已屆開會時間,主席應即宣布開 會,惟未有代表已發行股份總數 過半數之股東出席時,主席得宣 佈延後開會,其延後次數以二次 為限,延後時間合計不得超過⼀ ⼩時。延後二次仍不足有代表已 發行股份總數三分之⼀以上股東 出席時,由主席宣佈流會。 前項延後二次仍不足額而有代表 已發行股份總數三分之⼀以上股 東出席時,得依公司法第⼀百七 十五條第⼀項規定為假決議,並 將假決議通知各股東於⼀個月內 再行召集股東會。 |
參酌臺灣證 券交易所 110 年1 月 28 日臺證治 理字第 1100001446 號公告修 正。 |
-45-
| 條次 | 修正後條文 | 原條文 | 修正理由 | |
|---|---|---|---|---|
| 於當次會議未結束前,如出席股 東所代表股數達已發行股份總數 過半數時,主席得將作成之假決 議,依公司法第⼀百七十四條規 定重新提請股東會表決。 |
於當次會議未結束前,如出席股 東所代表股數達已發行股份總數 過半數時,主席得將作成之假決 議,依公司法第⼀百七十四條規 定重新提請股東會表決。 |
|||
| 第十三條 | (選舉事項) 股東會有選舉董事時,應依本公 司所訂相關選任規範辦理,並應 當場宣布選舉結果,包含當選董 事之名單與其當選權數及落選董 事名單及其獲得之選舉權數。 前項選舉事項之選舉票,應由監 票員密封簽字後,妥善保管,並 至少保存⼀年。但經股東依公司 法第⼀百八十九條提起訴訟者, 應保存至訴訟終結為止。 |
(選舉事項) 股東會有選舉董事時,應依本公 司所訂相關選舉辦法辦理,並應 當場宣布選舉結果,包含當選董 事之名單與其當選權數。 前項選舉事項之選舉票,應由監 票員密封簽字後,妥善保管,並 至少保存⼀年。但經股東依公司 法第⼀百八十九條提起訴訟者, 應保存至訴訟終結為止。 |
參酌臺灣證 券交易所 110 年1 月 28 日臺證治 理字第 1100001446 號公告修 正。 |
|
| 第十八條 | (訂定及修正日期) 本規則經股東會通過後施行,修 訂時亦同。 第⼀次修正於⺠國八十七年五月 十三日。 第二次修正於九十⼀年五月二十 ⼀日。 第三次修正於⼀○四年六月十二 日。 第四次修正於⺠國⼀○九年六月 十二日。 第五次修正於⺠國⼀⼀○年六月 三日。 |
(訂定及修正日期) 本規則經股東會通過後施行,修 訂時亦同。 第⼀次修正於⺠國八十七年五月 十三日。 第二次修正於九十⼀年五月二十 ⼀日。 第三次修正於⼀○四年六月十二 日。 第四次修正於⺠國⼀○九年六月 十二日。 |
增列修正次 數及日期。 |
-46-
附件七
聯強國際股份有限公司 董事候選人名單
| 候選人 類別 |
候選人 姓名 |
學歷 | 經歷 | 現職 | 所代表之政府 或法人名稱 |
是否已連續擔 任三屆獨立董 事/理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 苗豐強 | 國立交通大學榮譽博士 美國聖他克利拉大學工商管 理碩士 美國加州柏克萊大學電機學 士 工業技術研究院院士 |
聯成化學科技(股)公司總經理 聯華氣體工業(股)公司總經理 美國新聚思(SYNNEX)董事⻑ 美國伽利略國際公司(Galileo)獨 立董事 英國氧氣公司(BOC)獨立董事 德國林德集團(Linde)獨立董事 亞太經濟合作(APEC)企業諮詢委 員會(ABAC)代表 行政院國家資訊及通訊推動小組 (NICI)⺠間諮詢委員會召集人 |
聯華實業投資控股(股)公司董事⻑ 兼策略⻑ 聯成化學科技(股)公司董事⻑兼策 略⻑ 聯強國際(股)公司董事⻑兼海外執 行⻑ 神達投資控股(股)公司董事⻑兼策 略⻑ 神通電腦(股)公司董事⻑兼總執行 ⻑ 神基科技(股)公司董事 神通資訊科技(股)公司董事 聯華氣體工業(股)公司董事 國泰金融控股(股)公司獨立董事 國泰世紀產物保險(股)公司獨立董 事 國泰世華商業銀行(股)公司獨立董 事 SYNNEX CORPORATION董事 |
美豐投資股份 有限公司 |
不適用 |
| 董事 | 杜書伍 | 交通大學計算與控制學系學 士 工業技術研究院院士 國立交通大學名譽工學博士 |
聯通電子(股)公司總經理 神通電腦(股)公司副總經理 東海大學董事 交通大學兼任教授 |
聯強國際(股)公司總經理 嘉榮行銷(股)公司董事⻑ 伊凡投資(股)公司董事⻑ 群環科技(股)公司董事 通達智能運籌(股)公司董事 東海大學董事 神通電腦(股)公司監察人 神通資訊科技(股)公司監察人 |
無 | 不適用 |
| 董事 | 周德虔 | 美國新澤⻄州羅格斯大學工 程博士 |
神達電腦(股)公司董事⻑投資特助 | 聯強國際(股)公司董事 豐達科技(股)公司董事 神基科技(股)公司董事 神通資訊科技(股)公司董事 神通電腦(股)公司監察人 華孚科技(股)公司監察人 |
神通電腦股份 有限公司 |
不適用 |
| 董事 | 楊香芸 | 台灣大學商學研究所碩士 | 神達電腦(股)公司董事⻑特別助理 神達電腦(股)公司財務⻑ 神達投資控股(股)公司治理主管 神通電腦(股)公司投資部副總經理 |
聯華神通集團財務⻑ 健康食彩(股)公司董事⻑ 聯元投資(股)公司董事⻑ 聯強國際(股)公司董事 資通電腦(股)公司董事 財團法人育秀教育基金會董事 華孚科技(股)公司監察人 |
神通電腦股份 有限公司 |
不適用 |
-47-
| 候選人 類別 |
候選人 姓名 |
學歷 | 經歷 | 現職 | 所代表之政府 或法人名稱 |
是否已連續擔 任三屆獨立董 事/理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 宣建生 | 美國紐約理工學院系統工程 博士 美國波士頓大學系統工程碩 士 國立成功大學電機工程系學 士 |
美國奇異電氣(GE)專案經理 台灣百事可樂副總裁 台灣東南鹼業副總經理 台灣潘氏集團副總裁 台灣愛德蒙海外總裁 冠捷科技集團總裁 |
冠捷科技有限公司董事主席兼行 政總裁 安瑞科技股份有限公司獨立董事 佳格食品股份有限公司董事 上海佳格食品有限公司董事⻑ 佳格投資(中國)有限公司董事⻑ 佳格食品(中國)有限公司董事⻑ 佳格食品(廈門)有限公司董事⻑ 上海樂奔拓健康科技有限公司董 事⻑ |
無 | 否 |
| 獨立董事 | 葉匡時 | 美國卡內基梅隆大學 (Carnegie Mellon)博士 美國德拉瓦大學(U. of Delaware)碩士 國立台灣大學法學士 |
實聯精密化學股份有限公司/副董 事⻑兼總經理 政治大學科技管理與智慧財產研 究所/教授 中山大學企管系/系主任 中山大學企管系/教授 高雄市政府/副市⻑ 交通部/部⻑ 交通部/政務次⻑ 行政院研究發展考核委員會/副主 任委員 台灣銀行獨立董事(台灣金控公司 代表) 桃園國際機場公司⾸任董事⻑ 燦坤實業股份有限公司獨立董事 |
實聯精密化學股份有限公司副董 事⻑兼總經理 公信電子股份有限公司獨立董事 |
無 | 否 |
| 獨立董事 | 沈臨龍 | 法國巴黎大學經濟學博士 | 財政部保險司司⻑ 兆豐資產管理(股)公司董事⻑ 兆豐產物保險(股)公司董事⻑ 台灣金聯資產管理(股)公司董事⻑ 合作金庫金融控股(股)公司兼合作 金庫商業銀行董事⻑ |
無 | 無 | 否 |
-48-
附錄⼀
聯強國際股份有限公司 行為準則
第⼀條 目的與適用範圍
-
聯強國際股份有限公司(以下稱"本公司")及其董事、經理人及員工以最高之倫理標準於 全球各地從事商業活動,為設立應遵循及維護之準繩,特訂定本行為準則。 本行為準則包含個人責任、群體責任,以及對本公司、公眾、其他利害關係人之責任規 範,適用於董事、經理人及員工,其目的在於防制不當行為發生,並促使其行為符合以 下之要求:
-
⼀、 誠實及道德。
-
二、 避免利益衝突。
-
三、 不圖取私人利益。
-
四、 關懷員工。
-
五、 維護營業秘密。
-
六、 以公平之方式對待本公司之客戶及供應商。
-
七、 保護本公司資產及正當有效使用。
-
八、 遵守法令規章。
-
九、 禁止內線交易。
-
十、 不貪腐、不賄賂。
-
十⼀、 落實環保及建立健康、安全之工作環境。
第二條 誠實敬業
本公司董事、經理人和全體員工均應善盡其誠實敬業責任。誠實意指不可虛偽或詐欺, 敬業意指遵照公認之執業行為規範,包括能公正地處理在個人與工作專業領域間之實際 或明顯的利益衝突。
第三條 避免圖私利與防止利益衝突
私人利益衝突存在於董事、經理人及員工的私人利益(財務或其他)和公司利益間所面 臨之抉擇,利益衝突可能導致公司的信譽遭到質疑。絕不容許個人的收穫及利益凌駕於 公司利益之上。因此,所有董事、經理人及員工都應負有追求公司最大利益的責任,甚 而避免利益衝突之發生。
任何人之公正客觀性若因特定利益或親屬關係而受到質疑時(包括個人直系親屬或家屬 任職於本公司之競爭者時),應當告知其直屬上司或公司的稽核單位。任何人知悉可能 造成利益衝突的交易或關係時,均應立即與公司的稽核單位討論之。
潛在的利益衝突若涉及經理人或董事,將由公司董事會直接審查,若僅涉及⼀般員工, 則依公司的內部規定予以處理。
-49-
第四條 公司的機會
- 當機會來臨時,董事、經理人及員工均有義務推展公司的合法利益。個人不應利用藉由 使用公司資產、資訊或職位所發現之機會,為自己、朋友或家人謀取利益(惟該機會係因 執行日常業務所知,並經公司同意者,不在此限)。此外,所有人禁止與本公司競業, 除非該競業行為已揭露予公司權責單位並獲書面核准。
第五條 完整、公平、準確、及時且易於理解地揭露
- 將公司的帳目、財務報表及紀錄,以完整、公平、準確且及時的方法,反映其所對應之 交易與資產處分,是非常重要的。參與公司揭露程序之董事、經理人及員工,將被要求 熟知其職責範圍內所適用之揭露規定,並努力確保揭露給金融監督管理委員會證券期貨 局(以下簡稱證期局)及其他向公眾揭露之文件,係以完整、公平、準確、及時且易於 理解的方式表達。每⼀位參與公司財務報表編製的人員,必須⼀致性地根據證券發行人 財務報告編製準則及⼀般公認會計原則,來準備這些報表,使其可確實、公平且完整地 反映公司的營運交易和財務狀況。
第六條 遵守法律規範及章程
- 每個人均有責任去知道且了解其職責所適用之法規(包括內部人交易法規),遵守法規 之文字及其精神,並且遵行最高的商業行為標準。此外,每個人均應避免實際違規或甚 至任何明顯不合宜的行為,並考慮如果這些違規行為被公開時,外界對公司形象的看法。 每⼀個人當有任何法律或道德上的疑問時,應向其直屬主管或公司法律顧問諮詢。
第七條 檢舉、防報復之保護措施
- 任何人如果從事或得知任何違反行為準則及其相關規定之行為或活動時,皆有責任立即 報告其直屬主管或公司稽核單位。可匿名檢舉,但務必提供充分的相關訊息,以利公司 查證。本公司已建立程序向董事會提交會計、內部控制及稽核等相關報告(及對非管理 職之董事提出其他關切資訊)。任何人均不會因檢舉可能違反準則、違反證券交易法令 的可疑情事及其他不法之情事而受報復或威脅。任何人確信其被報復、受威脅及被警告 者,應立即呈報相關情事予直屬主管或公司稽核單位。
第八條 賦予責任
- 每⼀位董事、經理人及員工均有責任仔細閱讀、了解並遵循此行為準則。若有不明白之 處,應尋求澄清。任何違反此行為準則者(包括主管未能察覺違反情事者),均可能受 罰,情節重大者甚至會被解僱。了解這些可能妨害本公司政策、⺠事責任及損害賠償或 甚至與刑事犯罪有關之規定,具有其重要性。若有任何疑問應向直屬主管或公司權責單 位詢問。
第九條 保密責任
- 董事、經理人及員工對於公司本身或其進 (銷) 貨客戶之資訊,除經授權或法律規定公 開外,應負有保密義務。應保密的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對公司 或客戶有損害之未公開資訊。
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第十條 豁免及修訂
公司可於特定情況下對董事、經理人及員工豁免本行為準則之適用,任何對董事、經理 人及員工之豁免均需董事會在特殊情況以特許的方式為之,公司將在不晚於下⼀次定期 申報義務之前,儘速向股東及在公開資料中揭露該項豁免之對象和理由。 本行為準則係⼀規範本公司董事、經理人及員工執行其職務之基本原則和政策,並無意 圖也不會去對員工、客戶、供應商、競爭者、股東或其他第三人提供任何權利。本行為 準則僅供於本公司內部使用,不代表本公司對任何事實或法律行為之意見。 本行為準則經董事會通過後施行,並送各監察人及提報股東會,修正時亦同。
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附錄二
聯強國際股份有限公司 公司章程
第 ⼀ 節 總 則
- 第 ⼀ 條 本公司依中華⺠國公司法股份有限公司之規定組織之,訂名為聯強國際股份有 限公司,英文名稱為Synnex Technology International Corporation。
第 二 條 本公司經營業務範圍如左:
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⼀、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
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二、F118010 資訊軟體批發業。
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三、F113070 電信器材批發業。
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四、F119010 電子材料批發業。
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五、F113110 電池批發業。
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六、F116010 照相器材批發業。
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七、IE01010 電信業務門號代辦業。
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八、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
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九、JA02010 電器及電子產品修理業。
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十、F401021 電信管制射頻器材輸入業。
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十⼀、G801010 倉儲業。
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十二、F401010 國際貿易業。
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十三、I301010 資訊軟體服務業。
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十四、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
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十五、F108031 醫療器材批發業。
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十六、F208031 醫療器材零售業。
第二條之⼀ 本公司轉投資不受公司法第十三條所訂轉投資總額不得超過實收股本百分之四 十之限制。
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第 三 條 本公司設主事務所於中華⺠國台北市,並得於中華⺠國領域內及領域外本公司 推行業務認為必要或適當之地處,設立分事務所。
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第 四 條 本公司得就業務之需要對外保證。
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第 二 節 資 本
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第 五 條 本公司資本總額定為新台幣貳佰肆拾億元整,共分為貳拾肆億股(其中伍仟萬
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股供員工認股權憑證轉換使用),每股金額定為新台幣拾元,未發行股份由董 事會視需要分次發行,部份得為特別股。台灣證券集中保管股份有限公司得請 求合併換發大面額證券。
第五條之⼀ 本公司特別股之權利義務及其他重要發行條件如下:
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⼀、 特別股股息以年率百分之八為上限,按每股發行價格計算,股息得每年以現 金⼀次發放,於每年股東常會承認財務報告後,由董事會訂定基準日⽀付前 ⼀年度得發放之股息。發行年度及收回年度股息之發放,按當年度實際發行 日數計算。
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二、 本公司對特別股之股息分派具自主裁量權,如因本公司年度決算無盈餘或盈 餘不足分派特別股股息或其他必要考量,得經股東會決議不分派特別股股息, 不構成違約事由。如所發行之特別股為非累積型,其決議不分派或分派不足 額之股息,不累積於以後有盈餘年度遞延償付。
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三、 特別股股東除領取本項第⼀款所述之股息外,不得參與普通股關於盈餘及資 本公積為現金及撥充資本之分派。
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四、 特別股股東分派本公司剩餘財產之順序優先於普通股股東,且與本公司所發 行之各種特別股股東之受償順序相同,均次於⼀般債權人,但以不超過分派 當時已發行流通在外特別股股份按發行價格計算之數額為限。
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五、 特別股股東於股東會無表決權及選舉權,但於特別股股東會及關係特別股股 東權利義務事項之股東會有表決權。
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六、 特別股不得轉換成普通股。
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七、 特別股屬無到期日,特別股股東不得要求本公司收回其所持有之特別股,但 本公司得於發行屆滿五年之次日起隨時按原實際發行價格,收回全部或⼀部 之特別股。未回收之特別股,仍延續前述各款發行條件之權利義務。若當年 度本公司決議發放股息,截至收回日應發放之股息,按當年度實際發行日數 計算。
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八、 特別股溢價發行之資本公積,於該特別股發行期間,除彌補虧損外不得撥充 資本。
特別股之名稱、發行日期及具體發行條件,授權董事會於實際發行時,視資本 市場狀況及投資人認購意願,依本公司章程及相關法令決定之。
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第 六 條 本公司股票,應由代表公司之董事簽名或蓋章,編列號碼,並經主管機關或其 核定之發行登記機構簽證後發行之。
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公司發行新股時其股票得就該次發行總數合併印製,但應洽證券集中保管事業 機構保管。
公司發行之股份得免印製股票,但應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第 七 條 本公司股票,應均為記名股票,並應表明各股東之真實本名,若用法人名稱, 應記載各股東及(或)其代表人真實本名及住址於本公司之股東名簿,其為二 人以上之股東所共有者,應推定⼀人為其代表。
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第 八 條 股票如有遺失、損毀等情事,依相關法令及主管機關頒佈「公開發行股票公司 股務處理準則」規定辦理。
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第 九 條 因轉讓所有權,或為遺失或燬滅而補發新股票時,本公司得收取足夠印刷成本 或所貼印花之適當費用。
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第 十 條 股東均應將其印鑑式樣,送繳本公司登記,以供領取股利或行使股權時核對之 用。
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第 十⼀ 條 本公司股東辦理股票轉讓、設定權利質押、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失、變 更或地址變更等股務事項及行使其⼀切權利時,除法令及證券規章另有規定外, 悉依「公開發行公司股務處理準則」辦理。
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第 十二 條 股東名簿記載之變更,於股東常會前六十日內,股東臨時會前三十日內或公司 決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內不得為之。
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第 十二 條之⼀ 本公司依公司法收買本公司之股份,其轉讓之對象得包括符合⼀定條件之 控制或從屬公司員工。
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本公司員工認股權憑證發給之對象,得包括符合⼀定條件之控制或從屬公 司員工。
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本公司發行新股時,承購股份之員工,得包括符合⼀定條件之控制或從屬公 司員工。
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本公司發行限制員工權利新股之對象,得包括符合⼀定條件之控制或從屬 公司員工。
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本條規定之符合⼀定條件之控制或從屬公司員工,其⼀定條件授權董事⻑ 訂定之。
第 三 節 股 東 會
- 第 十三 條 本公司股東會,分左列二種:
⼀、股東常會;
二、股東臨時會。
股東常會每年開會⼀次,於每會計年度終了後六個月內召開之。
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股東臨時會於必要時召集之,除公司法另有規定外,由董事會召集之。特別股 股東會於必要時,得依相關法令召開之。
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第 十四 條 股東會之召集,常會應於三十日前,臨時會於十五日前,通知各股東。通知及 公告應載明開會日期、地點及召集事由。
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第 十五 條 股東會決議,除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數之股東出 席,並以出席股東表決權過半數之同意行之。
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第 十六 條 (刪)
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第 十七 條 本公司各股東,每股有⼀表決權;但本公司所發行之無表決權特別股或公司依 法自己持有之股份無表決權。
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第 十八 條 股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明授權範圍委託代理 人出席。股東委託出席之辦法,除依公司法另有規定外,悉依主管機關頒佈之 「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。
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第 十九 條 股東會議,應由本公司董事⻑擔任主席;如董事⻑缺席時,依公司法第二百零 八條,由董事⼀人代為主席。由董事會以外之其他召集權人召集,主席由該召 集權人擔任,召集權人有二人以上時應互推⼀人擔任。
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第 二十 條 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內將 議事錄分發各股東。
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議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要 領及其結果,在本公司存續期間,應永久保存。
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第⼀項議事錄之分發,依公司法規定辦理。
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出席股東之簽名簿及代理出席之委託書,其保存期限至少為⼀年。但經股東依 公司法第⼀百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
第 四 節 董 事
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第二十⼀條 本公司設董事七至十人,其中獨立董事至少三人。
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本公司董事之選舉方式依公司法規定採候選人提名制度,股東應就董事候選人 名單中選任之。
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董事選舉時,應依公司法第198 條規定辦理,獨立董事與非獨立董事⼀併進行 選舉,分別計算當選名額,由所得選票代表選舉權較多者,當選為獨立董事及 非獨立董事。
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第二十⼀條之⼀ 本公司依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會,審計委員會應由 全 體獨立董事組成,審計委員會或審計委員會之成員負責執行公司法、證 券交易法暨其他法令規定監察人之職權。
第二十二條 董事之任期為三年,得連選連任。
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- 第二十三條 本公司董事由股東會就有行為能力之人選任之,選任後得由董事會決議為本公 司董事購買責任保險;董事之報酬授權董事會依同業通常之水準議定之;全體 董事所持有本公司記名股票之股份總額悉依主管機關頒佈之「公開發行公司董 事、監察人股權成數及查核實施規則」所規定之標準訂定之。
第二十四條 董事互推⼀人為董事⻑。
第二十五條 董事⻑對外代表公司。
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第二十六條 除每屆新當選之第⼀次董事會,由所得選票最多之董事召集外,董事會應由董 事⻑召集之同時擔任主席,並應由召集人⾄少於會議七⽇前載明事由通知各董 事。如遇緊急情事,董事會得不經上述通知方法而隨時召集之。前項召集通知, 以書⾯、電⼦郵件或傳真方式為之。董事會得於中華⺠國領域內或領域外舉行 之。
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第二十七條 董事會應由董事⻑為主席;董事⻑缺席時,依公司法第二百零八條由董事⼀人 代為主席。
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第二十八條 每⼀位董事有⼀表決權,除法律另有訂定外,董事會出席法定人數為過半數董 事之出席,任何董事會之決議,以出席董事過半數之同意行之。倘董事會表決 正反票數相等時,董事⻑無額外決定性之表決權,股東會表決正反票數相等時 亦同。
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第二十九條 董事得以書⾯授權其他董事代表出席董事會,並得對提出於會議之所有事項代 為行使表決權,但每⼀董事僅以代表其他董事⼀人為限。
第 三十 條 董事於董事會議採行決議,行使其職權。
第三十⼀條 董事會之召開如以視訊會議時,其董事以視訊參與會議者,視為親自出席。
第三十二條 (刪)。
第三十三條 董事會設置秘書⼀人,掌管董事會與本公司所有重要文件、契據及股票。
第 五 節 人 事
第三十四條 本公司設置經理人,其職稱依本公司需要設置,經理人應由董事會以董事過半 數之出席,及出席董事過半數同意聘任及解任之。
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第三十五條 本公司選任之經理人應辦理董事會所指定之任務,如董事會無指定時,則應辦 理董事⻑所指定之任務。
第三十六條 董事會必要時得委任其他主管人員並規定其任務。
第 六 節 財 務 報 告
第三十七條 本公司之會計年度自每年⼀⽉⼀⽇起⾄該年十二⽉三十⼀⽇止,每會計年度終 了,董事會應造具下列各項表冊提出股東常會請求承認: ⼀﹒營業報告書;
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二﹒財務報表;
-
三﹒盈餘分派或虧損彌補之議案。
第三十八條 為激勵員工及經營團隊,本公司依當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬 勞前之利益於彌補虧損後,如尚有餘額應提撥員工酬勞最高不超過百分之十最 低不低於萬分之⼀,及董事酬勞不高於百分之⼀。員工酬勞以股票或現⾦為之, 董事酬勞則以現⾦為之,並均應由董事會以董事三分之二以上出席及出席董事 過半數同意之決議行之。
員工酬勞如以股票方式發放,本公司之控制或從屬公司之員工符合⼀定條件時, 亦得分配之,其⼀定條件授權董事⻑訂定之。
第三十八條之⼀ 本公司年度決算,如有盈餘,應先提繳稅捐、彌補累積虧損,次提百分之十 為法定盈餘公積,並依法令規定提撥或迴轉特別盈餘公積,如尚有盈餘,得 優先分派特別股當年度得分派之股息,再將其餘額加計累積未分配盈餘由 董事會擬具分派議案。以發行新股方式為之時,應提請股東會決議後分派之; 以發放現⾦方式為之時,則授權董事會以三分之二以上董事之出席,及出席 董事過半數同意之決議分派之,並報告股東會。
股東現⾦股利之比率,得由董事會考量公司財務結構、未來獲利狀況及業務 發展,以現⾦股利之比率不得低於當次配發予股東股利之百分之十五擬定 之。
第三十八條之二 本公司若無虧損,得由董事會擬具分派議案,將公司法二百四十⼀條規定之 法定盈餘公積及資本公積之全部或⼀部發放給股東。以發行新股方式為之 時,應提請股東會決議後分派之;以發放現⾦方式為之時,則授權董事會以 三分之二以上董事之出席,及出席董事過半數同意之決議分派之,並報告股 東會。
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第 七 節 附 則
第三十九條 公司內部組織及業務經營將依董事會決議為之。
第 四十 條 本章程未規定之事項,悉依中華⺠國公司法規定辦理。
第四十⼀條 本章程於七十七年九月⼀日由全體發起人⼀致同意而訂立。自呈奉主管官署核 准後正式生效;其修正後亦同。第⼀次修正於七十九年九月二十七日。第二次 修正於八十年六月十八日。第三次修正於八十⼀年四月六日。第四次修正於八 十二年三月十八日。第五次修正於八十二年十月二十二日。第六次修正於八十 三年五月十⼀日。第七次修正於八十四年五月二十日。第八次修正於八十五年 三月二十八日。第九次修正於八十六年四月十八日。第十次修正於八十六年四 月十八日。第十⼀次修正於八十七年五月十三日。第十二次修正於八十八年五 月七日。第十三次修正於八十九年五月二日。第十四次修正於九十年五月十⼀ 日。第十五次修正於九十⼀年五月二十⼀日。第十六次修正於九十二年五月二 十八日。第十七次修正於九十四年六月十日。第十八次修正於九十六年六月十 三日。第十九次修正於九十七年六月十⼀日。第二十次修正於九十九年六月十 七日。第二十⼀次修正於⼀OO年六月十日。第二十二次修正於⼀O⼀年六月 十三日。第二十三次修正於⼀O三年六月十⼀日。第二十四次修正於⼀O四年 六月十二日。第二十五次修正於⼀O五年六月八日。第二十六次修正於⼀O六 年六月七日。第二十七次修正於⼀O七年六月十二日。第二十八次修正於⼀O 八年六月六日。第二十九次修正於⼀O九年六月十二日。
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附錄三
聯強國際股份有限公司 股東會議事規則
第⼀條
本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則之規定。
第二條(股東會召集及開會通知)
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本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。
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本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會開會通知書、委 託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作 成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十⼀日前或股東臨時會開會十 五日前,將股東會議事手冊及會議補充資料,製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東 會開會十五日前,備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料,供股東隨時索閱,並陳列於 本公司及本公司所委任之專業股務代理機構,且應於股東會現場發放。
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通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以電子方式為之。 選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、
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盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或第⼀百八十五條第⼀項各款之事項, 應在召集事由中列舉並說明其主要內容,不得以臨時動議提出;其主要內容得置於證券主 管機關或公司指定之網站,並應將其網址載明於通知。
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股東會召集事由已載明全面改選董事,並載明就任日期,該次股東會改選完成後,同次會 議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。
持有已發行股份總數百分之⼀以上股份之股東,得向本公司提出股東常會議案,以⼀項為 限,提案超過⼀項者,均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會 責任之建議,董事會仍得列入議案。
另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之⼀,董事會得不列為議案。 司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前,公告受理股東之提案、書 面或電子受理方式、受理處所及受理期間;其受理期間不得少於十日。
股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親自或委 託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於本條規定之議案列於 開會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會應於股東會說明未列入之理由。
第三條
股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代理人,出席股東 會。
⼀股東以出具⼀委託書,並以委託⼀人為限,應於股東會開會五日前送達本公司,委託書 有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不在此限。
委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者,應於
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股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席 行使之表決權為準。
第四條
本公司股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點 為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
第五條(簽名簿等文件之備置)
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本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點,及其他應注意事項。 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應有明確標示,並派 適足適任人員辦理之。
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股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件 出席股東會,本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件; 屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。
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本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
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本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料,交付予出席股東 會之股東;有選舉董事者,應另附選舉票。
政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於⼀人。法人受託出席股 東會時,僅得 指派⼀人代表出席。
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第六條(股東會主席、列席人員)
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股東會如由董事會召集者,其主席由董事⻑擔任之,董事⻑請假或因故不能行使職權時, 由副董事⻑代理之,無副董事⻑或副董事⻑亦請假或因故不能行使職權時,由董事⻑指定 董事⼀人代理之,董事⻑未指定代理人者,由董事互推⼀人代理之。
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前項主席係由董事代理者,應任職六個月以上,並瞭解公司財務業務狀況之董事擔任之。 主席如為法人董事之代表人者,亦同。
-
董事會所召集之股東會,董事⻑宜親自主持,且宜有董事會過半數之董事(含至少⼀席獨 立董事)及審計委員會召集人親自出席,各類功能性委員會成員至少⼀人代表出席,並將 出席情形記載於股東會議事錄。
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股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任之,召集權人有二 人以上時,應互推⼀人擔任之。
本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
第七條(股東會開會過程錄音或錄影之存證)
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本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不 間斷錄音及錄影。
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前項影音資料應至少保存⼀年。但經股東依公司法第⼀百八十九條提起訴訟者,應保存至 訴訟終結為止。
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第八條
股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡,加計以書面或 電子方式行使表決權之股數計算之。
已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時,主 席得宣佈延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過⼀⼩時。延後二次仍 不足有代表已發行股份總數三分之⼀以上股東出席時,由主席宣佈流會。
前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之⼀以上股東出席時,得依公司法 第⼀百七十五條第⼀項規定為假決議,並將假決議通知各股東於⼀個月內再行召集股東 會。
於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主席得將作成 之假決議,依公司法第⼀百七十四條規定重新提請股東會表決。
第九條(議案討論)
- 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,相關議案(包括臨時動議及原議案修 正)均應採逐案票決,會議應依排定之議程進行,非經股東會決議不得變更之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣佈散會; 主席違反議事規則,宣佈散會者,董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序,以出 席股東表決權過半數之同意推選⼀人擔任主席,繼續開會。
主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論之機會,認為已達 可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決,並安排適足之投票時間。
第十條(股東發言)
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出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名,由 主席定其發言順序。
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出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者,以發言內 容為準。
同⼀議案每⼀股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘,惟股東發 言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。
出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反者主席 應予制止。
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同⼀議案僅得推由⼀人發言。 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
第十⼀條(表決股數之計算、迴避制度)
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股東會之表決,應以股份為計算基準。
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股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。
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股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時,不得加入表決,並不 得代理他股東行使其表決權。
前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。
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除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,⼀人同時受二人以上股東委託時, 其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三,超過時其超過之表決權,不 予計算。
第十二條
股東每股有⼀表決權;但受限制或公司法第⼀百七十九條第二項所列無表決權者,不在此 限。
本公司召開股東會時,應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權;其以書面或 電子方式行使表決權時,其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表 決權之股東,視為親自出席股東會。
但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正,視為棄權,故本公司宜避免提出臨時動議及 原議案之修正。
前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開會二日前送達公司,意思 表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者,不在此限。
股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自出席股東會者,應於股東會開會二日前以 與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示;逾期撤銷者,以書面或電子方 式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東 會者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意通過 之。表決時,由股東逐案進行投票表決,並於股東會召開後當日,將股東同意、反對及棄 權之結果輸入公開資訊觀測站。
- 同⼀議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中⼀案已獲通過 時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。
股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於計票完成後,當場 宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。
第十三條(選舉事項)
-
股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選舉辦法辦理,並應當場宣布選舉結果,包含 當選董事之名單與其當選權數。
-
前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存⼀年。但經股東 依公司法第⼀百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
第十四條(議事錄)
-
股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議事錄分 發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。
-
前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。議事錄應確實依會 議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果(包含統計之 權數)記載之,有選舉董事時,應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間,應永 久保存。
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第十五條(對外公告)
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徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東會開會當日,依規定格式編 造之統計表,於股東會場內為明確之揭示。
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股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之重大訊息者,本 公司應於規定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。
第十六條(會場秩序之維護)
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辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。
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主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序 時,應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。
-
會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制止之。
-
股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得由主席指揮糾察員 或保全人員請其離開會場。
第十七條(休息、續行集會)
-
會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事時,主席得裁定暫時停止會 議,並視情況宣布續行開會之時間。
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股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,開會之場地屆時未能繼續使用,得由 股東會決議另覓場地繼續開會。
股東會得依公司法第⼀百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集會。
第十八條(訂定及修正日期)
- 本規則經股東會通過後施行,修訂時亦同。第⼀次修正於⺠國八十七年五月十三日。第二 次修正於九十⼀年五月二十⼀日。第三次修正於⼀○四年六月十二日。第四次修正於⺠國 ⼀○九年六月十二日。
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附錄四
聯強國際股份有限公司 董事選舉辦法
第⼀條
本公司董事之選舉,除法令及本公司章程另有規定外,悉依本辦法行之。
第二條
本公司董事之選舉方式依公司法規定採候選人提名制選舉,股東應就董事候選人名單中 選任之。投票採單記名累積選舉法,每⼀股份有與應選出人數相同之選舉權,得集中選舉 ⼀人,或分配選舉數人。
第三條
本公司董事由股東會就有行為能力之人選任之,並依公司章程所規定之名額與電子投票 平台提供之選舉彙總明細及股東會場之選舉票統計結果,由所得選舉票代表選舉權較多 者,依次分別當選非獨立董事與獨立董事。如有二人以上得權數相同而超過規定名額時, 應由得權數相同者抽籤決定,未出席者由主席代為抽籤。
第四條
選舉票由本公司製發,按出席證號碼編號並加填其權數,以電子方式行使選舉權者,不另 製發選舉票。
第五條
選舉開始時由主席指定監票員、記票人各若干人,執行各項有關職務。
第六條
選舉用票櫃由本公司製備,票櫃應於投票前由監票人當眾開驗。
第七條
被選舉人如為股東身分者,選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶 號;如非股東身分者,應填明被選舉人姓名及身分證統⼀編號。惟法人股東為被選舉人時, 選票之被選舉人欄應填列法人名稱,亦得填列法人名稱及其代表人姓名。代表人有數人 時,應分別加填代表人姓名。
董事之選舉依獨立董事與非獨立董事⼀併進行選舉分別計算當選名額。
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第八條
選舉票有左列情事之⼀者無效:
⼀、未經投入票櫃之選舉票。
-
二、不用本辦法規定之選舉票。
-
三、未經選舉人填寫之空白選舉票。
-
四、所填被選舉人如為股東身分者,其戶名與股東名簿不符者;所填被選舉人如非股東身 分者,其姓名、身分證統⼀編號經核對不符者。
-
五、填寫被選舉人戶名(姓名)、股東戶號(身分證統⼀編號)以外,另夾寫其他圖文、符 號,或不明事務之選舉票。
-
六、字跡模糊無法辨識者。
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七、已填寫之被選舉人戶名(姓名)、戶號(身分證統⼀編號)中任何⼀項繼予塗改之選舉 票。
-
八、未填列被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(統⼀編號)者。
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九、同⼀選舉票填列選舉人二人或二人以上者。
第九條
投票完畢後當場開票,開票結果由主席當場宣佈。
第十條
(刪除)
第十⼀條
本辦法由股東會通過後實行,修訂時亦同。第⼀次於八十九年五月二日股東常會修訂通 過。第二次於九十⼀年五月二十⼀日股東常會修訂通過。第三次於⼀○四年六月十二日股 東常會修訂通過。
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附錄五
本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響
| 年度 項目 |
年度 項目 |
年度 項目 |
110 年度(預估) |
|---|---|---|---|
| (分配109 年度盈餘) | |||
| 期初實收資本額(仟元) | 16,679,470 | ||
| 本年度配股配息 情形 |
每股現金股利(元) | 3.3 | |
| 盈餘轉增資每股配股數(元) | – | ||
| 資本公積轉增資每股配股數(元) | – | ||
| 營業績效 變化情形 |
營業利益(仟元) | 不 適 ⽤ ︵ 註 ︶ |
|
| 營業利益較去年同期增(減)比率 | |||
| 稅後純益(仟元) | |||
| 稅後純益較去年同期增(減)比率 | |||
| 每股盈餘(元) | |||
| 每股盈餘較去年同期增(減)比率 | |||
| 年平均投資報酬率 (年平均本益比倒數) |
|||
| 擬制性每股盈餘 及本益比 |
若盈餘轉增資全改配放現 金股利 |
擬制每股盈餘(元) | |
| 擬制年平均投資報酬率 | |||
| 若未辦理資本公積轉增資 | 擬制每股盈餘(元) | ||
| 擬制年平均投資報酬率 | |||
| 若未辦理資本公積且盈餘 轉增資改以現金股利發放 |
擬制每股盈餘(元) | ||
| 擬制年平均投資報酬率 |
註:本公司並未公開110 年度財務預測,故無110 年度預估資料;而109 年度之配息情形,係依董事 會決議通過盈餘分配案列示。
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附錄六
全體董事持有股數情形
基準日:110 年4 月5 日
| 職稱 | 姓 名 |
姓 名 |
停止過戶日持有股數 | 停止過戶日持有股數 | 停止過戶日持有股數 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 股數 | 佔已發行股 份總數(%) |
||||
| 董事⻑ | 苗豐強 | 普通股 | 28,452,004 | **1.71% ** | ||
| 董 事 | 周德虔 | 神通電腦股份 有限公司代表人 |
255,321,054 | 15.31% | ||
| 董 事 | 楊香芸 | |||||
| 董 事 | 杜書伍 | 36,156,381 | **2.17% ** | |||
| 獨立董事 | 魏永篤 | 0 | **0.00% ** | |||
| 獨立董事 | 焦佑鈞 | 0 | **0.00% ** | |||
| 獨立董事 | 張安平 | 0 | **0.00% ** | |||
| 合 計 | 319,929,439 |
110 年4 月5 日發行總股數:1,667,946,968 股
註1:本公司全體董事法定最低應持有股數:40,030,727 股,截至110 年4 月5 日止持有319,929,439 股。
註2:本公司設置審計委員會,故無監察人法定應持有股數之適用。
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