Synergy Innovation Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

시너지이노베이션/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22, 글로벌R&D센터 1층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 - 당사는 상법 제368조의4에 의거하여 정기주주총회에서 전자투표제도를 도입하여 실시하고 있으며, 이에 따라 총회에 출석하지 않고 전자적 방법을 통해 의결권을 행사할 수 있습니다. - 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소 등 세부 변경 사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제28기(2025.1.1~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
3	제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-